Как Курченко отдал Одесский НПЗ россиянам

Российская "Роснефть" может завладеть Одесским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Об этом упорно пишут российские медиа. По словам же украинского Министерства внутренних дел, завод и нефтепродукты национализируют. В минувший понедельник 30 работников НПЗ приехали в командировку в Киев давать свидетельские показания Генпрокуратуре по уголовному делу относительно Восточно-европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК). Владелец компании Сергей Курченко в настоящее время в розыске, его подозревают в нанесении убытков госбюджету приблизительно на 1 млрд долл.

Путаница вокруг Одесского НПЗ возникла из-за того, что до сих пор точно не известно, на каких условиях Курченко и афиллированные с его ВЕТЭКом компании брали кредит у российского банка ВТБ. Прошлым летом, всего через полгода после приобретения НПЗ, Сергей Курченко решил взять у россиян кредит на сумму 370 млн долл. Детали соглашения не разглашались. И теперь, когда молодой олигарх бежал, Одесский НПЗ стал настоящей проблемой. Украина, арестовавшая счета Курченко, считает, что имеет право конфисковать завод. Россия, чей банк предоставлял кредит Курченко и перестал получать проплаты, считает залоговое имущество своим.

"Слідство.Інфо" продолжает раскрывать тайны бизнеса Курченко. Мы уже писали о костюмах, покупаемых структурами олигарха для руководителей "Нафтогаза". Писали также о запрете общения в офисе Курченко и сложной схеме офшоров, перебрасывавших друг другу миллиарды. Среди прочих мы получили документы, помогающие понять, что именно с Одесского НПЗ отдал в залог россиянам Курченко, и как это было сделано.

29 марта 2013 г. Одесский НПЗ (после 2,5 года простоя) был торжественно запущен в работу с участием тогдашнего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. За несколько недель до этого российский "Лукойл" продал завод украинскому ВЕТЭКу. Тогда эксперты оценивали соглашение в 200 млн долл. Завод был оформлен на кипрскую компанию Empson Ltd. Эта фирма с тысячей евро уставного капитала до сих пор фигурирует как владелец 99,5% ПАО Одесский НПЗ.

Этот же кипрский офшор был упомянут в перечне фирм, взявших кредит под имущество завода. Согласно протоколу собрания акционеров завода от 23 декабря 2013 г., НПЗ решил выступить поручителем по кредитам, которые фирмы Swisspro Capital Ltd, Prosperity Developments S.A., Soprema Trading Ltd. Empson Ltd взяли в ВТБ банке. Речь шла о 370 млн долл.

Эти фирмы тем или иным образом появляются в документах, полученных "Слідство.Інфо" из офиса Курченко после его бегства в Россию. Soprema Trading Ltd., Prosperity Developments S.A. переводили друг другу миллиардные суммы за нефтепродукты и декларировали мизерную прибыль.

Согласно документам, которые мы получили из базы данных www.investigativedasboard.org, в получении кредита от ВТБ банка участвовали три офшорных компании. Вот что следует из документов. 28 августа 2013 г. ВТБ банк, по доверенности панамской компании Prosperity Developments, выдал кредит на 220 млн долл. кипрской компании Swisspro Capital. Имущественным поручителем выступила компания с Британских Виргинских островов - Soprema Trading.

Т. е. панамская компания обратилась в банк JSC VTB bank, в котором имеет счет, с просьбой выдать кредит кипрской компании. А вот отвечать своим имуществом за это будет виргинская компания Soprema Trading. Ей есть чем отвечать - она, согласно нашей публикации, продавала тысячи тонн нефтепродуктов другому офшору.

По условиям договора, кредит на 220 млн долл. был выдан банком из группы ВТБ на один год под 18% годовых плюс комиссия в размере 3%. Вернуть эту колоссальную сумму Курченко и его офшорки должны были в октябре 2014 г.

В залог Soprema Trading предоставляла нефтепродукты, находящиеся на нефтяном терминале Одесского торгового порта, а также перевозимые на танкерах компанией United Oil (BVI) Group Limited.

Т.е. компания с Тортолы предоставила в залог нефтепродукты, которыми владела и с продажи которых почему-то почти не получала прибыли. Похоже, именно эти нефтепродукты арестовало ведомство Арсена Авакова, вследствие чего и начался конфликт с ВТБ банком, тоже претендующим на эту нефть.

Мы попросили прокомментировать полученные документы Андрея Гринчука, управляющего партнера юридической фирмы "Гринчук, Мазур и партнеры".

"Из этого документа мы можем установить, что все названные компании (кроме ВТБ) между собой связаны, и ВТБ может предъявлять претензии к Soprema по долгам Swisspro Capital, - говорит Андрей Гринчук. - С некоторой долей вероятности, это может быть звеном цепи - ПАО SWISSPRO-SOPREMA-ВТБ - по выводу активов НПЗ из собственности ПАО в пользу банка или других структур". Он также отмечает: поскольку Soprema Trading Ltd является офшорной компанией с Тортолы, то общий имидж юрисдикции свидетельствует, что ее используют для обеспечения анонимности бенефициара операций и/или уменьшения базы налогообложения.

Но на самом деле у фирм Курченко было намного больше долгов перед ВТБ банком. Согласно полученным документам, фирма Swisspro Capital в период с 12 сентября 2013 г. по 3 февраля 2014 г. заключила, по крайней мере, четыре соглашения о займе денег у российского банка. В общем, по состоянию на 9 апреля долг кипрской фирмы перед ВТБ составил около 550 млн долл.

Мы располагаем документальными подтверждениями того, что 220 млн долл. из этой суммы были обеспечены нефтепродуктами виргинской фирмы из орбиты Курченко. Чем были обеспечены остальные 330 млн, мы пока не знаем. Имущество завода вряд ли может быть оценено на такую сумму. Мы продолжаем исследовать документы, которые помогут раскрыть и эту загадку.

Разумеется, россияне очень хотят вернуть деньги, которые взял у них Сергей Курченко, срежиссировав странный спектакль офшоров. 3 апреля новым генеральным директором Одесского НПЗ стал Марк Эпштейн. Долгое время он работал в "ТНК-ВР" в России. Поэтому о нем сразу стали говорить как о человеке, который будет передавать НПЗ "Роснефти" по кредитным обязательствам перед ВТБ.

"Марк - известная личность. Его считают человеком Евгения Калинина, который в течение длительного времени был одним из топ-менеджеров "ТНК ВР Коммерс" (Украина). Калинин давно работает на Курченко в Украине. Поэтому я не думаю, что Курченко ушел с НПЗ. Вы же слышали, как в разговоре с Коломойским Курченко говорил о заводе: "Я там остался", - объясняет директор консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он считает, что на самом деле "Роснефти" украинский завод не нужен, потому что в условиях реального бизнеса он не конкурентоспособен. Он мог существовать только при схемах Курченко, получавшего значительную поддержку от бывшей украинской власти.

Один из инженеров Одесского НПЗ, не пожелавший называть фамилию, рассказал, что зарплату на предприятии продолжают платить, и, хотя 25 февраля завод остановился, люди на работу ходят. Сейчас никого не уволили. Ждут, когда завод запустят.

Сергей Куюн считает, что Россия блефует, называя одесский завод своим. "Украинские правоохранители должны проверить, отвечало ли украинскому законодательству это соглашение между офшорами и российским банком. Например, была ли уплачена в украинский бюджет пошлина за оформление займа в 1% от соглашения (а это 3,7 млн долл.). Если нет, то соглашение можно подвергнуть сомнению", - говорит эксперт. Таким образом, Одесский завод может оказаться в государственной собственности. Что с ним делать дальше - другой вопрос. Сейчас внимание правоохранителей должно быть сосредоточено на условиях контракта, по которому Курченко (умышленно или нет) весьма быстро и технически почти передал в руки россиян Одесский нефтеперерабатывающий завод.