Друзі Путіна могли стояти за "дзеркальними" угодами Deutsche Bank – Bloomberg

Кілька близьких соратників президента Росії Володимира Путіна могли брати участь в "дзеркальних" угодах Deutsche Bank AG, що привернуло в даний час увагу американських прокурорів, пише агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Мінюсту США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $ 6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії.

Німецький банк проводить своє власне розслідування і вивчає рахунки організацій, для яких їм здійснювалися "дзеркальні" угоди між Москвою і Лондоном. "У ряді випадків, як стверджують джерела, активи на цих рахунках належали соратникам Путіна, в тому числі родичу президента РФ і двом його давнім друзям - Аркадію та Борису Ротенбергам, які розбагатіли на контрактах з державними компаніями, вони на даний момент перебувають під санкціями США", - йдеться в статті.

Як зазначає агентство, немає ознак того, що Ротенберг або інші ймовірні клієнти банку є фігурантами розслідування щодо торговельних угод. Такі операції, коли клієнти купують цінні папери на одному ринку і одночасно продають їх на іншому, можна здійснювати на законних підставах. Американські прокурори хочуть знати, чи не порушував банк американське банківське законодавство, зокрема по боротьбі з відмиванням грошей.

Deutsche Bank AG відмовився надати які-небудь подробиці розслідування. Банк говорить, що тримає регуляторів в США і Європі в курсі своїх висновків. Представник Ротенбергов заперечує їх причетність до таких операцій. Прес-секретар Кремля відмовився коментувати те, що він охарактеризував як "безпідставні звинувачення". Як нагадує агентство, брати Ротенберг, що входять в число найбільш великих бізнесменів РФ і є символом влади і багатства найближчих соратників Путіна, з минулого року перебувають під санкціями США.

Процес розслідування кидає додаткову "тінь" на Deutsche Bank і його московський офіс. В останні місяці на тлі більш широкого уповільнення бізнесу в Росії банк скоротив персонал і і оголосив про закриття російського бізнесу цінних паперів. Франкфуртський банк вже проходить принаймні трьох кримінальних справах у США й очікує витрати на мільярди доларів, почасти у зв'язку із зростанням судових витрат.

"Путін знає про розслідування Deutsche Bank і заяви про причетність Ротенбергов", - сказав один високопоставлений російський чиновник. Ім'я родича російського президента не озвучено, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що він не з найближчого кола сім'ї Путіна.

Варто зазначити, що "дзеркальні" операції - це операції, за допомогою яких клієнт може купувати цінні папери в рублях через Deutsche Bank в Росії, а потім продавати папери ідентичні за валюту через підрозділ банку в Лондоні.

У серпні стало відомо, що Міністерство юстиції США підключилася до розслідування справи про доларових торгів Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами. Трохи раніше найбільший німецький банк

вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих угод наросійському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.

На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.