Deutsche Bank оголосив про розслідування великого відмивання грошей в Росії

Deutsche Bank AG визнав, що вперше розслідує значний обсяг підозрілих угод на російському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб, повідомляє Bloomberg.

Дані показують, що франкфуртський банк витратив у другому кварталі 1,2 млрд євро ($ 1,3 млрд) на судові витрати, що більш ніж в два рази перевищує попередні прогнози аналітиків (550 мільйонів євро).

"Банк розслідує обставини щодо операцій з акціями, укладених деякими клієнтами Deutsche Bank в Москві і Лондоні, за принципом "взаємозаліку", - йдеться в заяві.

Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.

Один із найбільших банків Німеччини також заявив, що повідомив про розслідування регуляторів і правоохоронні органи в таких країнах як: Німеччина, Росія, Великобританія і США.

На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.