США розслідують відмивання грошей російською філією Deutsche Bank – AFP

Поділитися
США розслідують відмивання грошей російською філією Deutsche Bank – AFP Російські клієнти безуспішно намагалися підкупити співробітника Deutsche Bank в Москві для приховування походження своїх грошей © Yahoo!News
Російські клієнти намагалися за допомогою Deutsche Bank вивести з РФ кілька мільярдів доларів.

Влада 3 розслідує фінансові транзакції в московському філії Deutsche Bank на суму в кілька мільярдів доларів на предмет незаконного виведення коштів з Росії, повідомляє з посиланням на своє джерело AFP.

Це розслідування почалося ще на початку літа. Повідомляється, що російські клієнти безуспішно намагалися підкупити співробітника Deutsche Bank в Москві для приховування походження своїх грошей.

Фактично Deutsche Bank міг бути використаний для виведення з Росії доходів сумнівного походження за допомогою так званих "дзеркальних угод" у Москві та Лондоні.

Читайте також: "Ощадбанк" через суд вимагає від РФ 15 млрд грн за збитки при анексії Криму

На початку червня повідомлялося, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами на суму 6 млрд дол. Ці незаконні дії відбувалися протягом чотирьох років. Мова йде про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

У квітні Deutsche Bank виплатить штраф на суму 2,5 млрд доларів для врегулювання претензій регуляторів США та Великобританії у справі про маніпулюванні Лондонською міжбанківською ставкою пропозиції (Libor). Крім того, найбільший німецький банк буде зобов'язаний звільнити сімох співробітників, задіяних в цих операціях.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі