Мін'юст США підключився до розслідування російських угод клієнтів Deutsche Bank

Міністерство юстиції США підключилося до розслідування справи про доларові торги Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Особливу увагу в кримінальному розслідуванні американського департаменту юстиції надано "дзеркальним операціям". Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти із країни, не повідомляючи владу.

Крім цього розслідування, Мін'юст США перевірить роботу Deutsche Bank з іпотекою та цінними паперами.

Ці "дзеркальні угоди" потрапили під пильну увагу департаменту фінансових послуг (DFS) штату Нью-Йорк в середині липня. Департамент запросив у Deutsche Bank інформацію (з електронної пошти, приміток, списку клієнтів і інших документів) про те, як проводилися такі операції.

Минулого тижня Deutsche Bank вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих угод на російському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.

На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.