В Латвии задержали банкира, который вывел из украинского банка почти 300 млн грн

В Латвии по запросу украинской стороны задержали одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк", который вместе с председателем правления учреждения вывел активы банка на сумму почти 300 миллионов гривень. Сейчас готовятся материалы для экстрадиции банкира в Украину. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы относительно экстрадиции задержанного", - говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательства, которые свидетельствуют о причастности руководителей "Городского коммерческого банка" и коммерческих структур к выводу и присвоению активов финучреждения. При этом сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривень.

По данным следствия, на протяжении 2013-2014 годов должностные лица банка выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности такие кредиты предоставлялись под обеспечение имущества, стоимость которого завышали в десятки раз.

В прошлом году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 года латвийские правоохранители задержали президента "Городского коммерческого банка". Сейчас мужчину арестовали на один год. Как отметили в полиции, председатель правления банка получил российское гражданство и уехал в аннексированный Крым.

Обоим правонарушителям сообщили о подозрении. Президента, который является одним из владельцев банка, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) а ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Председателю правления финучреждения сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Также руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 23 октября детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО "Ощадбанк" и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн. долл. госбанка. В частности, среди задержанных сын депутата Станислава Березкина Максим.

Также САП подготовила и передала в ГПУ представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте депутата Березкина, который фигурирует как организатор преступной схемы.

По результатам рассмотрения ходатайств всем десяти подозреваемым по делу избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Семеро подозреваемых вышли под залог.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими госбанка, подделали документы, по которым получили кредит в размере $ 20 миллионов якобы для "покупки семян подсолнечника". После этого владельцы "Креатива" вывели деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии и за счет них оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.