В деле о хищении денег "Ощадбанка" задержали сына депутата

В деле о хищении средств служебными лицами государственного "Ощадбанка" правоохранители задержали в том числе сына народного депутата Станислава Березкина от группы "Воля народа" Максима. Об этом сообщили журналисты проекта The_Newsroom_UA в своем Telegram-канале. Информацию подтвердили также в САП, однако не назвали фамилии депутата, сын которого проходит в деле.

Досудебным следствием прокуроров САП установлено, что в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн. долл. США, что на момент совершения преступления составляло 160 млн. грн.

В общем сейчас правоохранителями задержано и сообщено о подозрении 10 человек.

"Задержано и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с иными бенефициарными владельцами группы "Креатив" (на то время) приобрел корпоративные права ПАО "Черноморгидрозалезобетон", приобретенные за счет средств банка. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч.5 ст.191 (отдельным как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении САП.

Также среди задержанных два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию по выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика. Также, о подозрении сообщено оценщику, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, что был принят банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, уведомление о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы "Креатив" (5 человек), которые совершили подделку ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

"Прокурорами САП внесено в суд соответствующие ходатайства в отношении всех подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников", - отметили в САП.

Напомним, во вторник, 23 октября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали в общей сложности 10 человек, которые подозреваются в хищении денег у государственного банка "Ощадбанк", злоупотреблениях и других противоправных деяниях.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 миллионов якобы для "покупки семян подсолнечника".

Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.