Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из "Приватбанка" через кипрский филиал – OCCRP

Поделиться
Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из "Приватбанка" через кипрский филиал – OCCRP Экс-владельцам "Приватбанка" удалось вывести деньги из Украины незаметно для НБУ © FinClub
Национальный банк не заметил вывод средств, так как не отличил кипрский филиал от украинского отделения "Приватбанка".

Бывшим собственникам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову удалось вывести с его счетов 5,5 млрд долларов благодаря тому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его филиалом на Кипре, говорится в материале журналистов "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" OCCRP, опубликованном 19 апреля. Автор материала Грэм Стэк ссылается на выводы из отчета международной компании Kroll, сделанного по заказу НБУ.

В расследовании говорится, что деньги из "Приватбанка" выводились на кипрский филиал, и Нацбанк не счел эти транзакции подозрительными. Регулятор рассматривал филиал на Кипре также, как и украинские отделения "Приватбанка". Таким образом, должностные лица НБУ не видели, что деньги выводятся за пределы Украины.

В то же время, кипрский регулятор либо не заметил, что переводы из Украины подкреплены фиктивными контрактами, либо не сделал ничего, чтобы остановить их, считает автор публикации.

Детективы Kroll составили доклад на основании собственной отчетности национализированного "Приватбанка".

Читайте также: МВФ снова похвалил Украину за национализацию и реформирование "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева в четверг, 18 апреля, удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о неправомерности национализации "Приватбанка". Он также отменил решение НБУ о перечне связанных с "Приватбанком" лиц, на основании которого принималось решение о нацонализации.

Президент Петр Порошенко заявил, что претензии бизнесмена Игоря Коломойского на "Приватбанк" является угрозой миллионам вкладчиков этого банка и риском дефолта и экономического кризиса в Украине. Вечером 18 апреля глава государства созвал совещание СНБО и поручил ГПУ и СБУ оценить действия судей на предмет состава преступления в их действиях.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что поддерживает позицию НБУ и Министерства финансов, которые собираются обжаловать решение суда об отмене национализации "Приватбанка".

В НБУ также заявили о невозможности возвращения "Приватбанка" прежним владельцам.

Посольства США и ЕС напомнили, что международные партнеры поддержали национализацию "Приватбанка", заверив, что продолжают поддерживать деятельность Минфина и Нацбанка Украины.

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Как пишет для ZN.UA Энгин Акчакоча, глава наблюдательного совета ПриватБанк, сегодня ПриватБанк один из лучших примеров успеха реформ в государственном секторе в Украине.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме