Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из "Приватбанка" через кипрский филиал – OCCRP

20 апреля, 01:43 Распечатать

Национальный банк не заметил вывод средств, так как не отличил кипрский филиал от украинского отделения "Приватбанка".

Экс-владельцам "Приватбанка" удалось вывести деньги из Украины незаметно для НБУ © FinClub

Бывшим собственникам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову удалось вывести с его счетов 5,5 млрд долларов благодаря тому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его  филиалом на Кипре, говорится в материале журналистов "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" OCCRP, опубликованном 19 апреля. Автор материала Грэм Стэк ссылается на выводы из отчета международной компании Kroll, сделанного по заказу НБУ.

В расследовании говорится, что деньги из "Приватбанка" выводились на кипрский филиал, и Нацбанк не счел эти транзакции подозрительными. Регулятор рассматривал филиал на Кипре также, как и украинские отделения "Приватбанка". Таким образом, должностные лица НБУ не видели, что деньги выводятся за пределы Украины.

В то же время, кипрский регулятор либо не заметил, что переводы из Украины подкреплены фиктивными контрактами, либо не сделал ничего, чтобы остановить их, считает автор публикации.

Детективы  Kroll составили доклад на основании собственной отчетности национализированного "Приватбанка".

Читайте также: МВФ снова похвалил Украину за национализацию и реформирование "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева в четверг, 18 апреля, удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о неправомерности национализации "Приватбанка". Он также отменил решение НБУ о перечне связанных с "Приватбанком" лиц, на основании которого принималось решение о нацонализации.

Президент Петр Порошенко заявил, что претензии бизнесмена Игоря Коломойского на "Приватбанк" является угрозой миллионам вкладчиков этого банка и риском дефолта и экономического кризиса в Украине. Вечером 18 апреля глава государства созвал совещание СНБО и поручил ГПУ и СБУ оценить действия судей на предмет состава преступления в их действиях.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что поддерживает позицию НБУ и Министерства финансов, которые собираются обжаловать решение суда об отмене национализации "Приватбанка".

В НБУ также заявили о невозможности возвращения "Приватбанка" прежним владельцам.

Посольства США и ЕС напомнили, что международные партнеры поддержали национализацию "Приватбанка", заверив, что продолжают поддерживать деятельность Минфина и Нацбанка Украины.

 21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел  в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Как пишет для ZN.UA Энгин Акчакоча, глава наблюдательного совета ПриватБанк, сегодня ПриватБанк один из лучших примеров успеха реформ в государственном секторе в Украине.

По материалам: occrp.org /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Последний Первый Популярные Всего комментариев: 4
  • Вольный Александр Вольный Александр 20 квітня, 04:51 Я думаю, что все они заметили. Но я думаю, что когда выводились деньги, то был договорняк с Порошенко. Поэтому сейчас и объявляют суды национализацию незаконной, так как все сделано преднамеренно так , чтобы банк вернулся Коломойскому. Если бы за границей не всполошились, то никто и не заметил бы вывода этих денег. По тихоньку "реструктуризировали" бы банк, запустив станки для печатания денег и было бы шито крыто. Я думаю, что часть этих денег перешли на офшорные счета Порошенко. Я не пойму, кто после майдана встал с колен. согласен 4 не согласен 5 Ответить Цитировать Eugen Damm Eugen Damm 21 квітня, 15:31 потихоньку согласен 0 не согласен 0 Цитировать СпасибоПожаловаться Дима Золочівський Дима Золочівський 20 квітня, 05:59 ольгинский мусор всегда нудный и однообразный согласен 6 не согласен 0 Цитировать СпасибоПожаловаться
Выпуск №19, 25 мая-31 мая Архив номеров | Содержание номера < >