Deutsche Bank визнав порушення в операціях свого підрозділу в Росії - Bloomberg

Deutsche Bank AG повідомив, що його перевірка показала наявність порушень в операціях, які проводяться його російським підрозділом у РФ, зокрема, щодо внутрішніх правил і вади в системі контролю, повідомляє агентство Bloomberg.

Мінюст США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $ 6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії. Крім того, міністерство юстиції США і управління фінансових послуг Нью-Йорка розширюють масштаб їх перевірки стосовно банку в зв'язку із тим, що нібито "дзеркальні" операції здійснювалися в доларах і з участю банкіра, який є громадянином США.

Deutsche Bank заявив раніше, що вже прийняв дисциплінарні заходи відносно ряду осіб у зв'язку з його внутрішньою перевіркою російських операцій. Розслідування виявило "певні порушення політики і недоліків у контрольному середовищі Deutsche Bank", йдеться у квартальному звіті банку.

Також банк заявив, що був названий в якості відповідача по кількох судових позовів в США у зв'язку з підозрами в маніпулюванні ринком державних облігацій.

У серпні стало відомо, що Міністерство юстиції США підключилася до розслідування справи продоларових торгів Deutsche Bank AG, які проводилися російськими клієнтами. Трохи раніше найбільший німецький банк

вперше визнав, що розслідує значний обсяг підозрілих угод наросійському ринку акцій, банк прийняв вже дисциплінарні заходи відносно ряду осіб. Deutsche Bank проводить внутрішню перевірку можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за останні більш ніж чотири роки сягає близько $ 6 млрд, повідомили знайомі з ситуацією джерела.

На початку червня з неофіційних джерел стало відомо, що Deutsche Bank AG проводить внутрішнє розслідування щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Мова йшла про акції, які клієнти з Росії купували через Deutsche Bank в рублях, а також синхронних угодах через Лондон, де банк купував ті ж цінні папери за долари.

Раніше повідомлялося, що російські банки знайшли спосіб залучати клієнтів до Німеччини в обхід європейських санкцій.