Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из "Приватбанка" – Слідство.Інфо

03 октября, 2021, 21:31 Распечатать
Отправить
Отправить

По данным OCCRP, Коломойский и Боголюбов вывели из «Приватбанка» через кипрский филиал 5,5 млрд долларов.

Документы подтвердили получение структурами Зеленского от Коломойского 40 млн долларов, выведенных из
В распоряжении журналистов оказались документы о миллионных переводах между структурами Зеленского и Коломойского © Радіо Свобода

Президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть причастны к получению 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Не исключено, что речь идет о деньгах, выведенных из «Приватбанка» его бывшими собственниками. Эти факты подтверждают документы Pandora Papers, передает «Слідство.Інфо».

Pandora Papers – новая утечка документов 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали офшорные фирмы 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира. Среди них – Зеленский и Коломойский. Документы изучали более 600 журналистов из 117 стран мира. В течение года они проанализировали почти 12 млн файлов.

Авторы журналистского расследования, премьера которого состоялась вечером воскресенья, 3 октября, нашли подтверждение информации, обнародованной во время президентских выборов 2019 года. Согласно документам, в 2012 году оффшорные компании Зеленского якобы получили 40 млн долларов от структур Коломойского. Схема была реализована в период, когда «Студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1» Коломойского.

Достоверность документов Pandora Papers подтвердили  источники «Слідства.Інфо».

Согласно документам, в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более 10 фирм в офшорных юрисдикциях: Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Центральную роль в схеме играла неизвестная компания Maltex Multicapital Corp.

В документах содержится информация о том, бенефициарами Maltex являлись Владимир Зеленский, братья Сергей и Борис Шефиры и сценарист «Квартала» Андрей Яковлев.

Номинальным владельцем центра сети компаний выступала фирма  Davegra Limited, принадлежавшая Ивану Баканову. Именно нынешний глава СБУ подписал так называемую «трастовую декларацию» - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Эксперты пояснили, что действия Баканова были направлены на сокрытие личности реального владельца оффшорной компании – Владимира Зеленского.

40 млн долларов были переведены на счета в качестве уставного капитала. Фирмы, которые вероятно переводили деньги, подозреваются в хищении миллиардов долларов вкладчиков «Приватбанка».

По информации авторов  журналистского расследования, перевод денег осуществлялся через кипрский филиала «Приватбанка», вероятно задействованного в отмывании денег. Как минимум одна из оффшорных фирм «кварталовцев» имела счет в этом банке, а значит, также могла быть задействована в отмывании денег.

Журналисты пытались получить комментарий у всех фигурантов расследования, но ответил только Борис Шефир. Он, в отличии от своих бизнес-партнеров, не пошел в политику.

Борис Шефир заявил, что регистрация оффшорных фирм была обусловлена необходимостью «защиты своих интересов», а также заверил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса.

В Офисе президента заявили, что «ответа не будет».

Читайте также: В правительстве заявляют про заинтересованность Украины в синхронизации санкций с США. Но против Коломойского их так и не ввели

По данным консорциума журналистов-расследователей OCCRP, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из «Приватбанка» через кипрский филиал 5,5 млрд долларов.

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Как писало ZN.UA, пока Владимир Зеленский имитирует борьбу с олигархами, пан Коломойский откусывает по кусочку от имущества своего бывшего, а сейчас государственного Приватбанка. Нахально используя до сих пор нереформированную и полностью прогнившую судебную систему и тотальную стагнацию во всех расследованиях правоохранителей о его махинациях в банке.

Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора экономики ZN.UA, "Коломойский покусал Приватбанк"

Смотрите спецтему: В "Слідство.Інфо" рассказали, как СБУ хотела сорвать показ фильма об оффшорах Зеленского Служба безопасности продолжает отрицать свою причастность к этому инциденту даже несмотря на то, что журналисты нашли работника, который в тот день звонил в КГГА и угрожал "проблемами". Pandora Papers показали «темную сторону» глобальной финансовой индустрии — The Guardian Сверхбогатые всегда находят способ еще больше расширять свои привилегии. Арахамия об оффшорах Зеленского: "У меня много было" Он считает, что после 1 января отношение украинцев к этому вопросу изменится. Именно тогда заработает законопроект №1210. У Байдена прокомментировали оффшорный скандал Зеленского Такие обвинения делают соответствующий вопрос более важным на международной повестке дня, говорят в Белом доме. "Детектор медиа" промониторил, как олигархические каналы освещали оффшорный скандал Зеленского Вот зачем нужен был президенту закон об олигархах.
Подготовил/ла : Сергей Жуков
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК