Юру Єнакіївського позбавляють одеської «прописки»?

Один із найбільших тіньових олігархів, Юрій Іванющенко, якого ще кілька місяців тому вважали лівою рукою президента Віктора Януковича, із всесильного керуючого фінпотоками низки галузей української економіки перетворився на жертву політичної аварії судна. За даними джерела DT.UA, близького до правоохоронних органів, у складі головного слідчого управління Державної податкової служби діє група слідчих із розслідування ухиляння від сплати податків комерційними структурами за змовою з посадовими особами ряду державних міністерств та відомств. Усі ці розслідування поєднує одна особливість - підозрювані чиновники перебували «у стосунках» зі структурами «Юри Єнакіївського» та «Іван Іванича» Аврамова. У розпорядженні DT.UA є рішення Шевченківського районного суду Києва від 30 січня 2012 року, з якого випливає, що податкова міліція розкрила масштабну й зухвалу злочинну схему монополізації імпорту групи товарів однією комерційною компанією у змові з посадовими особами митниці та безпосередньо з Тетяною Б., генералом Митної служби України, яка в лютому-грудні 2011 року була начальником найбільшої в країні Південної митниці. (У наведеній нижче постанові рішення суду вона фігурує під псевдонімом ОСОБА_4.)

За даними джерел DT.UA, для слідчих податкової не становлять таємниці схеми роботи концерну «Укрспирт», купівля труб «Нафтогазом», імпорт товарів широкого вжитку і продуктів харчування.

Згідно з наявним у нас документом, слідчий з особливо важливих справ Володимир Пасюков за погодженням із першим заступником генерального прокурора Євгеном Блажівським направив подання про проведення обшуку на квартирі, в якій мешкає посадова особа СП ТОВ «УСРК» у рамках кримінальної справи № 69-140. «Українська східна рибна компанія» - найбільший імпортер риби. У її керівництва податкова мала намір вилучити носії інформації, цінності та гроші, здобуті злочинним шляхом. Подання слідчого підтверджує всі обвинувачення, які впродовж минулого року неодноразово висували різні бізнесмени на адресу працівників Служби безпеки і Держмитниці. Ось як працював понад рік, за даними слідства, незаконний імпорт, який «кришують» угруповання, пов’язані з кримінальними структурами та державними чиновниками. Читаючи подання слідчого, слід нагадати, що з 20 серпня 2011 року у Південній митниці Служба безпеки України почала спецоперацію по боротьбі з контрабандою, яка проводиться й досі. Як писало DT.UA, боротьба з контрабандою у вигляді тотального «шмону» контейнерів «незговірливих» бізнесменів не призвела ні до чого, крім створення контрольованих потоків імпорту. Судячи зі схеми, точно так само може бути організована робота і в інших галузях імпорту в Україну. Тому, вибачте за розлогу цитату, найбільш приголомшливе й вибухонебезпечне в зазначеному тексті саме те, що, судячи з нього, ці обвинувачення належним чином оформлені як матеріали кримінальної справи, а не є журналістськими розмислами:

«За результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівниками податкової міліції на території м. Києва встановлено осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які протягом 2010 -2011 рр. вступили у попередню змову, направлену на вчинення тяжких злочинів, а саме пособництво в умисному ухиленні від сплати податків та зборів, підробки документів, зловживанні службовим становищем, легалізації коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, що підтверджується легалізованими у встановленому законом порядку матеріалами оперативно-технічних заходів, долученими до матеріалів кримінальної справи.

З корисливих спонукань, направлених на незаконне збагачення, вказаними особами розроблено злочинний план, відповідно до якого ними визначено групу товарів, по яким спільно з працівниками митниці вчиняються перепони суб’єктам господарювання при митному оформленні таких товарів, а також вони сприятимуть в умисному заниженні митної вартості товарів, що призведе до фактичного ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та митних зборів на імпортовану продукцію на митну територію України. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з начальником Південної митниці ОСОБА_4, а також з невстановленими слідством службовими особами Державної митної служби України. Відповідно до їх попередньої домовленості, керуючись Єдиною автоматизованою інформаційною системою Державної митної служби України, ними визначено верхні та нижні межі аналогічних цін (індикативи) на вибрані продукти, що імпортуються на митну територію України. Крім того, вказаними особами попередньо обумовлено, що працівники митних органів вчиняють перепони підприємствам-імпортерам під час митного оформлення товарів, шляхом витребування додаткових документів, проводять митне оформлення в максимально довгі строки, визначають митну вартість на підставі методу за ціною угоди щодо ідентичних товарів та розраховують її за максимальним тарифом. Також, працівники митних органів передають представникам підприємств-імпортерів, які бажають проведення митного оформлення по максимально-мінімальним тарифам та в максимально стислі строки, номера мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як осіб, що можуть сприяти в цьому. При таких обставинах, працівники митних органів, шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяють в умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також антиконкуренції між підприємствами-імпортерами. ОСОБА_6, після отримання інформації як за допомогою засобів телефонного зв’язку так і на поштову скриньку в системі мережі Інтернет, виконуючи свою злочинну роль, контролює надходження від підприємств-імпортерів, що займаються імпортом м’яса та риби, інформації про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, а також суму готівкових коштів, яка передається їм за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. ОСОБА_7, виконуючи свою злочинну роль, здійснює контроль за сприянням у митному оформленні підприємств-імпортерів, що здійснюють імпорт овочів та фруктів, а також отримує від представників підприємств-імпортерів інформацію про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, а також суму готівкових коштів, яка передається їм за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. При цьому, у випадку відмови представника підприємства-імпортера від передачі готівкових коштів за сприяння у швидкому проведенні митного оформлення або несвоєчасної передачі коштів чи інформації, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Держмитслужби України, а також начальником Південної митниці ОСОБА_4, надають останнім інформацію про такі підприємства за допомогою засобів мобільного зв’язку. Невстановлені слідством службові особи Держмитслужби України та начальник Південної митниці ОСОБА_4, виконуючи свою роль, зловживаючи своїм службовим становищем, після отримання вказаної інформації від ОСОБА_5 та ОСОБА_7, організовують перепони під час митного оформлення таким підприємствам-імпортерам, у т.ч. шляхом його затягування, вимаганням додаткових документів, які передбачені чинним законодавством, більш ретельним оглядом продуктів тощо. Однак, після отримання від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нової інформації про можливий безперешкодний пропуск продукції таких підприємств, дають вказівки своїм підлеглим про закінчення перешкод у митному оформленні та, як результат, швидке закінчення його проведення за цінами, які вказали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Крім того, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із невстановленими слідством службовими особами Держмитслужби України, підприємства-імпортери, які пос тійно з ними таким чином співпрацюють, вчасно та у великих сумах передають готівкові кошти за сприяння у швидкому митному оформленні продуктів, які вони імпортують на митну територію України, можуть під час їх митного оформлення у вантажно-митних деклараціях, які подаються митному органу за місцем їх реєстрації, умисно вказати занижену митну вартість. Як результат, службові особи та представники відповідних суб’єктів господарювання вчиняють умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також є співучасниками вказаних злочинів.

Для вчинення вищевказаної злочинної діяльності, яка, з особистих корисних мотивів наживи, направлена на незаконне збагачення, вказаними особами залучено громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 для виконання дій, пов’язаних з веденням обліку підприємств-імпортерів, отримання готівкових коштів тощо. Після отримання від підприємств-імпортерів грошової винагороди, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та службові особи Державної митної служби України, у т.ч. начальник Південної митниці ОСОБА_4, розподіляють її між собою по раніше визначеним розмірам. Так, на даний час встановлено, що в період січня -серпня 2011 року підприємством СП ТОВ «УВРК» (код ЄДРПОУ 30665859) здійснювалась фінансово-господарська діяльність щодо продажу морепродуктів. При цьому, морепродукти імпортувались на митну територію України. Невстановлені слідством службові особи СП ТОВ «УВРК», з метою швидкого та безперешкодного проходження митного оформлення морепродуктів вступили у попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Враховуючи, що службові особи СП ТОВ «УВРК» постійно користуються вищевказаними «послугами»вказаних осіб, постійно та вчасно передають їм значні суми готівкових коштів за сприяння у швидкому та безперешкодному проведенні митного оформлення продуктів, в період січня-серпня 2011 року, повторно, вступили з ними в попередню змову, яка направлена на умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, шляхом умисного заниження митної вартості товарів. В зв’язку з чим, службові особи СП ТОВ «УВРК» під час митного оформлення продуктів у вищевказаний період, прагнучи досягнення злочинного результату - умисне ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, умисно, під час заповнення вантажно-митних декларацій, внесли завідомо неправдиву інформацію про митну вартість, шляхом її заниження. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, виконуючи свою злочинну роль, дали незаконні вказівки службовим особам Держмитслужби України, у т.ч. начальнику Південної митниці ОСОБА_4, на проведення митного оформлення продукції, яка імпортована СП ТОВ «УВРК», без належного дотримання чинної процедури, яка включає отримання всіх необхідних документів, що підтверджують задекларовану її митну вартість, та погодитись з умисно заниженою митною вартістю в вантажно-митних документах. Злочинним економічним результатом умисного заниження митної вартості морепродуктів, стало заниження податкового зобов’язання по сплаті податку на додану вартість, який сплачується під час імпорту товарів на територію України, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету вказаного податку в перевіряємий період в сумі 4,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів по справі встановлено, що представниками СП ТОВ «УВРК», які вступили у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є ОСОБА_14 -співзасновник даного підприємства, ОСОБА_15 -його директор та ОСОБА_16 -його головний бухгалтер. З метою встановлення місцезнаходження первинних документів СП ТОВ «УВРК», документів, які підтверджують злочинність діяльності вказаних осіб, документів, які свідчать про проведення митного оформлення товарів підприємством СП ТОВ «УВРК»на адресу Управління з ОВС ГУПМ ДПС України 09.11.2011 направлено доручення в порядку ст. 114 КПК України на проведення відповідних оперативно-розшукових заходів. За результатами проведених заходів, оперативними працівниками встановлено, що документи, які мають значення для справи, у т.ч. докази, які направлені на встановлення істини у справі, викриття вчинення зазначеними особами й інших злочинів можуть знаходитись в квартирі, яка зареєстрована на праві приватної власності на ім’я ОСОБА_3, який є чоловіком ОСОБА_4».

Гадаю, після цього вичерпного розслідування запитань про схему тіньового імпорту в Україну вже не виникне - все вже задокументовано. Залишилося інше запитання, чи буде цю схему зруйновано й чи притягнуть винних до відповідальності? І хто ще з посадових осіб Державної митної служби причетний до схеми? Чи встановлять ступінь причетності до справи керівництва Служби безпеки України, яка два роки посилено контролює кожен контейнер, що проходить через Південну митницю, блокує Одеський порт, але при цьому впритул не бачить корупції в себе під носом? Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський, а також голова Державної митної служби Ігор Калетнік, чия безпосередня підлегла замішана в справі, на наш погляд, просто зобов’язані негайно дати оцінку матеріалам №69-140. Інакше вони розписуються у своїй прямій причетності до вказаних подій.

І, нарешті, найголовніше запитання: спишуть в архів цю кримінальну справу чи винні відповідатимуть за законом?

Перший крок на захист тіньового імпорту та високопоставлених фігурантів зробив Шевченківський суд Києва. Попри всі перелічені вище аргументи, попри документи оперативно-розшукових служб, суддя Андрій Трубников (той самий, який судив Тимошенко в камері СІЗО) визнав докази слідства… недостатніми! І відмовив у проведенні обшуку в квартирі обвинувачуваного!

Сподіваємося - якщо в нас іще діє Вища рада юстиції, - кричущі дії цього судді дістануть об’єктивну оцінку. А юристи в її складі негайно дадуть публічну оцінку цьому рішенню. Напевно, політична лояльність судді хоча б у випадку такої очевидної упередженості не повинна сходити з рук. Інакше виникає підозра, що корупція в Шевченківському суді така ж технологічна й організована, як і на Південній митниці…

Насторожує, що, за даними DT.UA, СБУ не розпочала слідства за статтею «боротьба з корупцією» і не порушила справи проти Тетяни Б. Нагадаємо, податкова порушила ці питання тільки в рамках справи про несплату податків. Висунути звинувачення посадовим особам може тільки СБУ. Ця справа стане першим публічним іспитом для керівника Державної податкової служби Олександра Клименка: якщо його слова не розходяться з ділом, фігуранти справи №69-140 найближчим часом повинні постати перед судом.

Сам факт проведення слідства податковою службою, у сферу компетенції якої безпосередньо не входить контроль митниці, показує: команда Віктора Януковича в особі групи Олександра Януковича та Сергія Арбузова має намір зробити контрольованими ті фінансові потоки, які група «Юри Єнакіївського» та його заступника по митниці «Іван Іванича» два роки ретельно ховали в тінь.

Важко уявити собі масштаб втрат державного бюджету від штучного регулювання імпорту за рахунок ліквідації конкурентів і створення коридорів для «блатних» фірм.

DT.UA звернулося в Держмитницю із запитанням: які висновки зроблено після порушення кримінальної справи, в якій розкрито факти, що свідчать про ймовірну причетність генерала Тетяни Б. до корупції? Ми отримали офіційну відповідь: «На цей час жодних доказів причетності Тетяна Б. до будь-яких правопорушень не надано. Жодних офіційних запитів про діяльність посадових осіб Південної митниці з боку слідчих органів по зазначеній темі не надходило».

Нині Тетяна Б. працює заступником директора організаційно-розпорядчого департаменту митниці. Це означає одне: попри судові розгляди, від зміни чиновних складових суми й схеми не помінялися.