«Пральні» зупинять?

Президент України Віктор Янукович підписав нову редакцію змін до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», повідомляє прес-служба глави держави у п’ятницю.

Згідно з документом, до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані з коштами (власністю), отриманими внаслідок злочину, спрямованого на приховування джерел походження коштів (власності) або сприяння особі, яка є співучасником у скоєному злочині, що є джерелом походження зазначених коштів.

Як повідомив на пленарному засіданні перший заступник голови комітету з питань фінансів та банківської діяльності Станіслав Аржевітін, у процесі роботи над законопроектом було розглянуто 150 поправок, із них 125 були повністю враховані. За його словами, було змінено поріг фінансових операцій, які підлягатимуть моніторингу: «Ми змінили поріг фінансових операцій, які розглядатимуться, підняли планку з 80 тис. до 150 тис. грн.».

Відповідно до ухваленого документа, фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, перевищує 150 тис. грн. Закон визначає також, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу фінансові операції, які мають одну або більше ознак, таких як невизначений характер фінансової операції, невідповідність її характеру і місцю діяльності клієнта тощо.

За словами С.Аржевітіна, цей закон набуде чинності через 90 днів з дня його ухвалення: це необхідно для того, щоб учасники фінансових органів змогли внести зміни у свою діяльність.