ОБ’ЄМНИЙ «КОНВЕРТ»

Понад 800 «фіктивних» і 356 «транзитних» суб’єктів підприємницької діяльності, що незаконно конвертували кошти, викрили працівники податкової міліції під час операції «Конверт», спрямованої на припинення діяльності фіктивних підприємств і конвертувальних центрів.

Лише протягом місяця заарештовано активів підприємств на суму 8,3 млн. грн., нараховано доплату в бюджет на суму майже 122 млн. грн. За матеріалами податківців порушено 319 кримінальних справ, із них 182 — за ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю в прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

Зокрема у Дніпропетровській області припинено діяльність конвертувального центру, організатори якого створили 11 фіктивних фірм, через рахунки яких відмивали гроші. За час існування центр встиг конвертувати понад 120 млн. грн. Серед іншого під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів вилучено 150 печаток фіктивних фірм. Порушено кримінальні справи, затримано одного з керівників центру.

Такі ж центри розкрито в Ялті й Одесі.

Як зазначив начальник Головного управління податкової міліції ДПАУ Олександр Спиридонов, незаконне конвертування безготівкових коштів усе ще є досить прибутковим і поширеним видом нелегального бізнесу, що обслуговує як організовану злочинність, так і цілком респектабельні підприємства, посадові особи яких в такий спосіб ухиляються від сплати податків.