МИ НА ПІВДОРОЗІ ДО ВИКЛЮЧЕННЯ З «ЧОРНОГО» СПИСКУ FATF?

Європейська контрольна група (ERG) Міжнародної організації з питань боротьби із відмиванням «брудних» грошей (FATF) запропонувала Україні направити Імплементаційний план удосконалення системи боротьби з відмиванням «брудних» грошей, що є важливою умовою на шляху до виключення Києва з «чорного» списку цієї організації.

Відповідний офіційний лист глави ERG FATF Жана Пема надійшов на адресу першого віце-прем’єра, міністра фінансів України Миколи Азарова, повідомив його радник Віталій Лук’яненко.

За його словами, у листі Європейська контрольна група вітає зобов’язання України продовжувати вдосконалення нормативно-правової бази боротьби з відмиванням «брудних» грошей і практику в цій сфері, що відповідає сподіванням FATF, і з задоволенням пропонує Україні надати Імплементаційний план.