Кому — держзакупівлі, кому — «пральня»

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом відмивання коштів комерційними структурами, які надають посередницькі послуги у сфері дер­жавних закупівель.

Як повідомила керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко на брифінгу в п’ятницю, встановлено, що близько 80 млн. грн, що були отримані структурами-посередниками в замовників і учасників закупівель, потім були перераховані через низку підприємств на приватні фірми з ознаками фіктивності, незаконно переведені в готівку й привласнені.

М.Остапенко підкреслила, що засновники зазначених фіктивних підприємств також є засновниками близько 30 таких структур з ознаками фіктивності.

За словами керівника прес-центру, один з учасників цієї протиправної схеми перебуває в державному розшуку вже близько двох років.

Вона також повідомила, що кошти перераховувалися від учасників закупівель, які перебували в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку й інших регіонах України.

У діях зловмисників вбачаються ознаки злочину, передбачені ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація прибутків, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах).

М.Остапенко підкреслила, що СБУ здійснює заходи для оздоровлення сфери тендерних процедур у виконання доручення президента перевірити діяльність структур, задіяних у механізмі державних закупівель.

За словами керівника прес-центру, нині СБУ встановлює корупційні зв’язки підприємств, які були задіяні в схемах держзакупівель.

Вона також зазначила, що такі масштабні проекти не могли здійснюватися без тих, хто покликаний законом забезпечувати відповідний контроль, тобто без податкової адміністрації, Міністерства фінансів, держмоніторингу й банківських установ.