Кесарю — кесареве, а слюсарю — слюсареве

Верховна Рада України відмовилася підтримати законопроект, який пропонував поширити дію закону про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, на політичних діячів, котрі виконують або виконували важливі політичні функції в Україні або іноземних державах.

За зміни до деяких законодавчих актів України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму проголосували в першому читанні 199 народних депутатів, проти 10 із 440, зареєстрованих у сесійному залі (для ухвалення рішення необхідно 226 голосів народних депутатів).

Законопроект пропонував поширити дію закону про запобігання і протидію легалізації злочинних доходів на глав держав або урядів, вищих урядових, судових або військових посадових осіб, вищих посадових осіб державних органів, осіб, котрі обіймають або обіймали керівні посади в політичних партіях, керівників держпідприємств, організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Крім того, пропонувалося зарахувати до суб’єктів первинного фінансового моніторингу додатково торговців нерухомістю (ріелторів), торговців коштовними металами й коштовним камінням, нотаріусів, адвокатів і суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, аудиторів, аудиторські фірми, суб’єктів підприємницької діяльності, котрі надають послуги з бухгалтерського обліку, зі створення і проведення реєстрації підприємств, управління підприємствами та майном.

Планувалося надати право суб’єктам первинного фінансового моніторингу встановлювати, чи справді особа, стосовно якої проводиться моніторинг, є політичним діячем, вживати заходів для визначення джерел походження доходів таких осіб, приділяти підвищену увагу діловим стосункам із такими особами.