Налоговая пресекла деятельность группы по незаконному возмещению НДС в пяти областях

Сотрудники Главного управления налоговой милиции и управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области пресекли деятельность преступной группы в Запорожье, незаконно возмещавшей налог на добавленную стоимость в пяти областях Украины.

Об этом на пресс-конференции 18 мая сообщил начальник Главного отдела налоговой милиции Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Запорожье Александр Стадник.

По его данным, в частности, 17 мая налоговики пресекли деятельность офиса компании, которая через 50 фиктивных фирм незаконно возмещала НДС в пяти областях. По его словам, руководили преступной группой жители Донецкой области, а свою деятельность вели в Запорожье, Харькове, Киеве, Одессе и Стаханове Луганской области.

«На данный момент не могу точно сказать, сколько они незаконно возместили НДС, но, судя по их ежегодному обороту в 7—10 млрд. гривен, эта сумма исчисляется сотнями миллионов гривен», — отметил Стадник.

Незаконные операции по возмещению НДС проводились в сфере торговли с использованием векселей и товарных операций.

Во время обыска в офисе преступной группы сотрудники налоговой обнаружили 45 печатей и документы действующих и ликвидированных подставных фирм. Также было изъято 20 компьютеров с документами.

«Много информации в них (компьютерах) закодировано, сейчас наши специалисты пытаются ее расшифровать», — сообщил Стадник.

Разработкой этой группы налоговая занималась около года.

В марте по одной из этих подставных фирм было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. «Это дело дало законные основания для проведения дальнейших следственных действий, обысков», — сказал Стадник.

Всего же по этому делу в Запорожье 17 мая провели обыски в четырех офисах различных фирм.

Следствие продолжается.

«Сейчас ведется допрос людей, задержанных во время обыска в офисе», — сообщил Стадник.