В Deutsche Bank проходят обыски из-за Panama papers

29 ноября, 2018, 13:01 Распечатать

Банк сотрудничает с властями Германии.

В шести офисах банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте, прокуратура и полиция Германии проводят обыски в рамках расследования дела об отмывании денег, связанному с Panama papers, передает BBC.

Отмечается, что два сотрудника банка помогали клиентам отмывать деньги, которые были получены незаконным путем.

В обысках принимают участие 170 полицейских и сотрудников прокуратуры - они изымают документы и электронные носители информации.

В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков. "Это правда, что полиция в настоящее время проводит расследование в разных офисах нашего банка в Германии. Это вопрос, касающийся Panama papers. Мы будем в полной мере сотрудничать с властями", - говорится в сообщении банка.

 

После новостей об обыске акции банка подешевели более чем на 3%.

Читайте также: Компания Mossack Fonseca закрывается после оффшорного скандала с "Панамскими документами"

Напомним, 3 апреля 2016 года немецкое издание Süddeutsche Zeitung совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) опубликовало большой материал, в котором речь шла о многочисленных офшорных компаниях, которые используются лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорные компании. Представители президента Украины объяснили, что офшор ему был нужен якобы для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

В начале мая того же года "панамское досье" пополнилось новой значительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: уголовное дело в США, спецкомиссия Европейского парламента, планы борьбы с офшорами Министерства финансов Германии и большой пятерки ЕС. Подробнее читайте в материале Сергея Кораблина "Офшорное истощение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA / BBC /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №25, 27 июня-5 июля Архив номеров | Содержание номера < >