Власти Панамы готовы сотрудничать в расследовании офшорного скандала

4 апреля, 2016, 05:45 Распечатать

В Панаме заявили о "нулевой толерантности" к непрозрачной финансовой деятельности. 

"Панамские документы" включают в себя 11,5 млн документов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - Mossack Fonseca. © flaggenplatz.ch

 

Власти Панамы выразили готовность самым активным образом сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в расследовании деятельности офшорных компаний на своей территории.

"Правительство Панамы проводит "политику нулевой толерантности" во всех сферах правовой и финансовой деятельности, не отличающихся высочайшей прозрачностью", - сообщили в администрации президента страны 3 апреля после обнародования журналистского расследования "Панамские документы" (Panama Papers).

Доказательством тому, как говорят власти Панамы, послужило недавнее исключение Панамы из "серого списка" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этот список включены страны, которые не полностью соответствуют международным стандартам в обмене финансовой и налоговой информацией.

3 апреля немецкое издание Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские документы", где речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Читайте также: Опубликованы документы о масштабном отмывании денег ближайшим окружением Путина

В частности, в материалах ICIJговорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в "слепой траст", как он заявлял ранее, однако для реструктуризации активов корпорации Roshen уже созданы три оффшорных компанииПредставители президента Украины пояснили, что оффшор ему был нужен для  предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

Также из результатов расследования ICIJ выяснилось, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеетроссийское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция) /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >