"Райские документы": что известно о новом офшорном скандале и 8 триллионах евро, спрятанных на островах

В воскресенье, 5 ноября, журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовали новое расследование о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 офшорных юрисдикциях.

Оно получило название Paradise Papers – "Райские документы". Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. В документах также фигурируют более десяти украинских граждан.

"Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 миллиардов евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ", - говорится в "Райских документах".

Согласно установленным данным, деньги выводились в офшоры 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада, Тобаго и других.

Из истории панамских офшоров президента

Благодаря Paradise Papers стала известна предыстория регистрации панамских офшоров президента Украины Петра Порошенко, юристы которого сначала вели переговоры с компанией Appleby с острова Мэн, но та отказала им из-за высоких рисков.

По мнению расследователей, офшорные компании, принадлежащие президенту, создавались не для передачи корпорации Roshen в "слепой траст", а для защиты активов и, вероятно, для минимизации налоговых отчислений.

Позже юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру.

Юристы украинской компании "Авеллум", которая обслуживает интересы президента, прокомментировали расследование журналистов и обвинили их в "искажении позиции компании". В компании настаивают на том, что счета были нужны для передачи корпорации Roshen в "слепой траст", а не для минимизации налогов. Без создания международной холдинговой структуры процесс передачи был бы юридически дефектным, считают в компании "Авеллум".

Миллионы долларов в офшоры и яхты "со скидкой"

В расследовании также фигурирует советник главы правления "НАК Нафтогаз Украины" Сергей Алексеенко, для которого была зарегистрирована офшорная компания. Ее целью было выведение из Украины одного миллиона долларов в обход валютных ограничений, установленных Национальным банком.

К схеме выведения средств мог быть причастен российский "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко был открыт в Банке Кипра. Сам топ-менеджер утверждает, что никакие денежные переводы через эту оффшорную компанию не осуществлялись, она уже закрыта. Но корреспонденция между юрфирмами Appleby и "Авеллум" свидетельствует о намерениях Алексеенко использовать эту фирму именно для вывода валюты из Украины.

А бывший соратник беглого экс-президента Виктора Януковича, депутат от "Партии регионов" Антон Пригодский заказал через мальтийскую офшорную компанию 37-метровую яхту Santa Matia T стоимостью более 13 миллионов евро. Покупка через мальтийскую фирму помогла Пригодскому сэкономить почти треть от стоимости судна.

Осенью 2013 года Пригодский зарегистрировал на Мальте компанию TUC Limited, а в следующем году на ее счетах появились боле 5,5 миллионов евро.

Согласно европейскому законодательству, чтобы судно получило право ходить в водах Евросоюза, его собственник должен заплатить НДС на территории ЕС. Заказ яхты через мальтийскую фирму позволил "регионалу" не делать этого.

Офшорные связи команды Трампа с Россией

Засветился в офшорном скандале и инвестор Twitter и Facebook – фонд DST Global, принадлежащий российскому миллиардеру Юрию Мильнеру. Он был финансово связан с подконтрольными Кремлю "ВТБ Банком" и "Газпромом", негласно перечислявшими на офшорные счета миллионы долларов.

Так, "ВТБ Банк" перечислил 191 миллион долларов в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году. А энергетический гигант "Газпром" мощно профинансировал офшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global по большим инвестициям в Facebook.

После продажи акций после первого публичного размещения Facebook в 2012 году и Twitter в 2013 году Мильнер и партнеры оказались в прибыли.

Кроме того, связь между финансовым интересом Кремля в американских соцсетях и вмешательством в президентские выборы в 2016 году не опровергнута. Но нет и доказательств того, что в результате инвестиций российские власти получили влияние на эти сети.

Имеют счета в офшорах и минимум 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, в том числе трое высокопоставленных членов администрации, четверо советников и шесть доноров. В документах фигурировало и имя Джареда Кушнера, одного из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятя президента Трампа.

Так, в отдельном списке материалов расследования под названием "Влиятельные лица" указанные: министр торговли Вилбур Росс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес.

В числе советников, которые владеют офшорными счетами, указаны: инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак – младший; генеральный директор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) "Blackstone Group " Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме того, названы шестеро крупных доноров президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кох; магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер; магнат казино Стив Уинн; генеральный директор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Министр торговли США и близкий соратник нынешнего американского президента Вилбур Росс предстал перед сложными вопросами о его финансовых связях после того, как "Райские документы" указали на то, что ему принадлежит доля в компании, связанной с семьей президента РФ Владимира Путина.

Миллиардер и инвестор Росс владеет долями в нескольких офшорных подразделениях компании Navigator Holdings, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди ее клиентов - российская газодобывающая компания "Сибур" (частично принадлежит Кириллу Шамалову - зятю президента России Владимира Путина). Он же выступает и ее директором.

Согласно информации ICIJ, по состоянию на 2016 год Росс и другие инвесторы владели четырьмя компаниями на Каймановых островах, которым принадлежит 31,5% Navigator, зарегистрированной на Маршалловых островах.

Монаршие офшоры

В Британии герцогство Ланкастерское вложило в офшорные фонды десять миллионов фунтов стерлингов королевы Великобритании Елизаветы II. Именно оно управляет финансами английской королевы в пределах ее частной собственности в 500 миллионов фунтов стерлингов.

"Также в документах видно, что деньги инвестированы в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в обогащении на бедных. Также "королевские деньги" найдены в компании Threshers. Эта сеть британских магазинов обанкротилась, оставив шесть тысяч безработных и 17,5 миллионов фунтов неуплаченных налогов", - пишет ВВС.

В свою очередь герцогство утверждает, что оно не причастно к решениям фондов, а также добавляет, что нет подтверждения тому, что королева знала об отдельных инвестициях, которые делались от ее имени.

Как сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, так называемые "Райские документы" демонстрируют, насколько тесно промышленно развитые страны погрязли в офшорном бизнесе.

Благодаря офшорным счетам они не только уклоняются от налогов, но и обходят неудобные для них законы.

Однако офшоры имеют негативные последствия для простых людей. Ведь экономики стран недополучают миллиарды долларов в бюджет, которые должны были бы пойти на работу больниц, создание новых рабочих мест или обеспечения безопасности на улицах.

"Оффшоры представляют собой систему, которая богатых делает еще богаче, а бедных - еще беднее", - говорится в статье.

Однако после публикации данных о них богачи больше не смогут полагаться на офшоры.