Через банки Молдовы могли прокачать 20 млрд "грязных" долларов из России

ZN.UA Эксклюзив
Поделиться
Через банки Молдовы могли прокачать 20 млрд "грязных" долларов из России Жители Кишинева вышли на "Майдан" из-за коррупции в правительстве © Сергей Ляшонок/Таймер
Кишиневский "Майдан" требует отставки правительства. События, которые привели к нынешним протестам, начались осенью прошлого года.

Главной причиной нынешних протестов в столице Молдовы стал скандал и с исчезновением миллиарда долларов и подозрения в коррупции на самом высоком политическом уровне.

Как пишет в материале в ZN.UA Алексей Коваль, в Молдове, стране с населением всего лишь в 3,6 млн человек, незаметно украсть 1 млрд долл., (а это 1/8 ВВП страны) оказалось сложно. И граждане, среднемесячный доход которых составляет 300 долл., сразу же ощутили в своей повседневной жизни "исчезновение" такой суммы из банковской системы страны: молдавский лей обесценился, а Евросоюз заявил, что прекращает свои программы финансовой помощи до тех пор, пока власти страны не разберутся с происшедшим.

События, которые привели к нынешним протестам, начались в конце прошлого года. Тогда Национальному центру по борьбе с коррупцией стало известно о серьезных потерях в крупнейших банках страны.

Новые владельцы Unibank, Banca Sociala и Banca de Economii сняли со счетов этих банков сумму, эквивалентную 1 млрд долл., которая затем была выведена на зарубежные счета в офшоры. В отчете агентства Kroll назван и человек, который мог организовать и координировать такую "сделку". Это 28-летний Илан Шор, бывший председатель административного совета Banca de Economii и один из самых богатых людей Молдовы.

В конце ноября прошлого года Нацбанк ввел в Banca de Economii внешнее администрирование. Тогда же НБМ выделил 9,5 млрд леев на спасение банков под гарантии правительства. Нынешней весной эти деньги превратились в правительственный долг. Общая сумма кредитования из госбюджета составила сумму, эквивалентную 870 млн долл.

На минувшей неделе Офис президента опубликовал секретные документы, подтверждающие, что именно Илан Шор был ключевой персоной в скандале с незаконными трансакциями. А общая сумма сомнительных сделок банков за 2013 г. достигает 100 млрд леев, что прямо ударило по поступлениям в бюджет.

Кроме того, осенью 2014 г. Banca de Economii разместил примерно 21,2 млрд леев на счетах не только Banca Sociala, но и российских "Газпромбанка", "Интерпромбанка" и "Алеф-Банка" без залога и процентов. А также предоставил кредиты на 12 млрд леев, якобы под обеспечение российскими депозитами. Позже средства ушли на счета подставных молдавских компаний и фирм, зарегистрированных в Гонконге и Британии.

Дальше следы молдавского миллиарда теряются на счетах компании на Сейшельских островах. По данным молдавского агентства по борьбе с отмыванием денег, через банки страны в рамках подобных схем могло быть прокачано 20 млрд "грязных" долларов из России, которые потом нашли себе тихое пристанище в банках Европы или офшорах.

Масштабы операции впечатляют. И в Молдове не сомневаются, что такую операцию Илан Шор (или кто-либо другой) не мог бы совершить без покровительства на самом верху. По другой версии, "координатора" следует искать в Москве, а Шор был лишь "исполнителем". Политическую подоплеку скандалу придает то обстоятельство, что деньги ушли из Молдовы как раз перед парламентскими выборами, которые состоялись 30 ноября 2014 г.

К делу начали привлекать в качестве свидетелей бывших чиновников. В частности, экс-премьеров Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича (был отправлен в отставку 12 июля 2015 года). Первый принимал решение о кредитовании банков из госбюджета, второй выступил с требованием отставки главы Национального банка страны, генпрокурора и руководителей нацкомисии по финансовым рынкам.

Кишиневский "Майдан", а также социалисты и пророссийские партии требуют, чтобы на чрезвычайном заседании парламента страны 22 сентября требование об отставке было выполнено. В противном случае они грозят новыми акциями гражданского неповиновения и протестами. Ведь с 23 сентября начинаются последние полгода перед истечением мандата президента Николая Тимофти. С этого дня, согласно Конституции Молдовы, невозможны роспуск парламента и организация досрочных выборов, и добиться их можно будет только вне правового поля.

Подробнее читайте в материале Алексея Коваля "Молдова: в Европу - без олигархов!" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме