Двух сотрудников "Ощадбанка" подозревают в присвоении средств пенсионеров

27 декабря, 2019, 03:00 Распечатать
Отправить
Отправить

Уведомления о подозрении вручили сотрудникам отделения банка в Кировоградской области.

Двух сотрудников "Ощадбанка" подозревают в присвоении средств пенсионеров
От махинаций с пенсиями пострадали 72 человека © открытый источник

Двоим сотрудникам отделения государственного "Ощадбанка" в Кировоградской области сообщили о подозрении в присвоении более 2 млн гривень клиентов банка. Большая часть этих денег принадлежит пенсионерам и детям с инвалидностью, сообщили в Генеральной прокуратуре в четверг, 26 декабря.

По данным следствия, руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в 2016 -2018 годах присваивали средства клиентов банка, проводя безосновательные операции. Речь идет, в том числе, о безналичных переводах с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В прокуратуре уточнили, что жертвами схемы стали 72 человека – преимущественно пенсионеры и получатели социальных выплат.

В свою очередь в финучреждении отметили, что внутренние службы "Ощадбанка" самостоятельно выявили факт злоупотребления сотрудниками во время проверки.

"После этого банк обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и предоставил им все подтверждающие документы. Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, другим клиентам продолжается процесс возвращения", - говорится в заявлении банка.

23 октября прошлого года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО "Ощадбанк" и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении $ 20 млн государственного банка. В частности, среди задержанных сын депутата Березкина Максим.

Также САП подготовила и передала в Генпрокуратуру представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Украины Станислава Березкина, который фигурирует как организатор преступной схемы.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 млн якобы для "покупки семян подсолнечника".

Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Сергей Жуков
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК