Завершено расследование хищения 20 млн долларов из "Ощадбанка"

13 декабря, 2019, 20:31 Распечатать

Среди подозреваемых – экс-депутат Березкин, бывшие сотрудники "Ощадбанка" и экс-бенефициары группы компаний "Креатив".

НАБУ больше года расследовало вывод денег из "Ощадбанка" © odvesti.com

Национальной антикоррупционное бюро завершило досудебное расследовании дела о присвоении 20 млн долларов "Ощадбанка" группой лиц по предварительному сговору. Решение о достаточности собранных доказательств Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла в пятницу, 13 декабря, сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

САП поручила детективам НАБУ уведомить сторону защиты о завершении расследования и предоставить адвокатам подозреваемых доступ к материалам дела.

В качестве подозреваемых в производстве фигурируют 13 человек. Организатором преступной схемы следствие считает депутата Верховной Рады шостого-восьмого созывов, бывшего бенефициарного владельца группы компаний "Креатив" Станислава Березкина. Кроме него подозреваемыми являются:

- бывший директор департамента корпоративного бизнеса "Ощадбанка" (сейчас - зампредседателя правления "Ощадбанка");  

- экс-начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году;

 - экс-начальница отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (сейчас - руководитель этого управления);

 - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив";

- бывших служебные и должностные лиц предприятий, входящих в состав группы "Креатив";

-  оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Экс-депутату инкриминируют ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК.

Читайте также: Депутат Березкин стал фигурантом еще одного расследования НАБУ

23 октября прошлого года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении десяти должностным лицам АО "Ощадбанк" и предприятий группы "Креатив", которых подозревают в совершении коррупционных преступлений и завладении $ 20 млн государственного банка. В частности, среди задержанных сын депутата Березкина Максим.

Также САП подготовила и передала в Генпрокуратуру представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресте народного депутата Украины Станислава Березкина, который фигурирует как организатор преступной схемы.

Согласно следствию, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 млн якобы для "покупки семян подсолнечника".

Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №1282, 15 февраля-21 февраля Архив номеров | Содержание номера < >