БОЛЬШОЙ «КИДОК» ИНВЕСТОРА

Тернопольщина — одна из самых маленьких по площади и количеству населения областей Украины. Аграрная ориентация экономики, неразвитая перерабатывающая сфера, слишком медленный прогресс высокотехнологических отраслей — средств связи, информационных систем и т.п. — все это отводит региону роль аутсайдера в экономическом росте Украины. Однако финансовые сделки в маленькой Тернопольщине, как свидетельствует практика, могут осуществляться на суммы отнюдь не маленькие. А значит исправление имиджа области как пристанища преступности и инвестиционно непривлекательной территории становится задачей не из легких. Деловые отношения местных предпринимателей с иностранным инвестором — английской фирмой «Ронли Холдинг ЛТД», пришедшей в область еще два года назад, подали потенциальным вкладчикам капитала тревожный сигнал: чтобы не иметь лишних проблем, пожалуйста, обходите Тернополье десятой дорогой.

Так вот, лондонская компания «Ронли», в соответствии с соглашением, осуществила предварительную оплату, перечислив 1 млн. 200 тыс. долларов США на счета украинских фирм-партнеров. Но средства пошли двумя траншами: 580 тыс. долл. получило местное ООО «Іпек-Агро», а остальные — фирма по производству сельхозпродукции «Промекс» в Винницкой области. За те деньги общество «Іпек-Агро» должно было вырастить зерновые культуры для английской фирмы. Но последняя не дождалась ни поставок сельхозпродукции, ни возвращения инвестиции.

Руководители общества «Іпек-Агро», как сказано в уставе, не имели права заключать соглашение более чем на 10 тыс. грн. Но, как следует из материалов проверки сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Тернопольской области, вышло наоборот. Задокументирован один из эпизодов разворовывания инвестиционных средств. Так называемые аграрии подделали бухгалтерские документы о выплате зарплаты и командировочных, вследствие чего присвоили 12 тыс. грн. Иностранному инвестору причинен ущерб в особо крупных размерах. По предположению УБОПа, наиболее прибыльная схема «отката» средств английской фирмы такова: деньги на счету «Іпек-Агро», дальше они «двигаются» в фирму в Винницкой области, наконец — Одесса, где находится центральный офис компании «по выращиванию сельхозпродукции».

Но должностные лица ООО «Іпек-Агро» на этом не остановились. Они основали, зарегистрировав на имя близких людей, фирму «Велет». И вот новорожденная бизнесовая структура берет взаймы у тернопольской дирекции АКБ «Укрсоцбанк» 250 тыс. грн. с погашением в два этапа. Первый транш — 150 тыс. грн. — должны были вернуть с процентами до 1 октября нынешнего года. Кстати, кредит выдавался под будущий урожай ячменя и озимой пшеницы на общую залоговую стоимость 606 тыс. 750 грн. Но когда наступил октябрь, обнаружилось, что от указанного в кредитном соглашении залогового имущества и следа не осталось. Его успешно реализовали коммерческим структурам. 1 декабря истек срок погашения второго кредита на сумму 220 тыс. грн., взятого в банке «Аваль». Его возвращение с самого начала казалось сомнительным. И потому для обеспечения займа залоговое имущество, можно сказать, собирали отовсюду — в нем и трактора, и малый сельскохозяйственный инвентарь, и квартира в Тернополе, и посевы зерновых. Но на сегодня подавляющая часть залога уже реализована по другим соглашениям.

Вместе с тем фирма «Велет» развернула еще более активную деятельность. Должностные лица этого предприятия, двух райгосадминистраций и трех сельских советов оказались людьми ловкими и сообразительными. Они предоставили в управление сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации фиктивные акты о том, что посевы кукурузы и ячменя на площадях, арендованных «Велетом» в селах Збаражского и Лановецкого районов, полностью уничтожила июньская стихия. Давай, госбюджет, возмещай убытки! И на основании документов, содержащих заведомо неправдивую информацию, АПП «Велет» было включено в перечень предприятий, которым, согласно правительственному постановлению от 29 июля текущего года, возмещался причиненный стихией ущерб. Предприятию следовало получить из резервного фонда Кабмина почти 888 тысяч гривен. Но правительство, учитывая недостаток средств, выделило хозяйствам денежные компенсации не полностью, а частично, разумеется, в соответствии с размером потерь из-за непогоды. Заявитель — фирма «Велет» — при этом должен был «заработать» 127 тыс. 700 грн. бюджетных средств. Сотрудники УБОПа установили: урожай на указанных площадях не был уничтожен стихией. Кукуруза находится на полях, она заложена под кредиты, полученные в тернопольских филиалах банков «Аваль» и «Укрсоцбанк», а урожай ячменя собран и реализован Збаражскому хлебоприемному предприятию ООО «Скіфія».

На основании материалов сотрудников Управления борьбы с организованной преступностью и Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД в области прокуратура города Тернополя возбудила уголовное дело против должностных лиц указанных фирм по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 с.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой»). Сейчас расследование продолжается.

Некоторые родственники руководителей «аграрных» фирм (а это люди, до недавнего времени работавшие в структурах исполнительной власти и содействовавшие созданию фирм «по выращиванию сельскохозяйственной продукции») уже успели с разных трибун заявить, что возбуждение уголовного дела по факту — это политический заказ. Представляется нелогичным одновременно редактировать фундаментальные труды, а именно «Экономические преступления и борьба с ними», и защищать тех, кого заподозрили в совершении таких преступлений. О нравственности уж помолчим.