До национализации "Приватбанк" выдавал фиктивные кредиты на покупку ненужной техники и сырья - банк

Государственный банк "Приватбанк" в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финансового учреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты на покупку якобы конкретных товаров для вывода средств с учреждения, и привел ряд доказательств функционирования "схемы". В частности компании заключали договоры о кредитовании покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью.

"Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкций, представленной D1, признает, что соглашения о поставках были частью "Схемы", однако не объясняет, что такое "Схема" и не начал демонстрировать, благодаря чему она могла быть законной. Его позиция на самом деле подтверждает обвинения Банка в том, что D1 и D2 (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - ред.), которые на то время владели более чем 90 % акций Банка и контролировали его работу, были "мозгами", которые стояли за "Схемой", - говорится в разъяснении Высшего суда Лондона на запрос журналистов, которое есть в распоряжении ZN.UA.

Очень интересной оказалась информация о кредитовании семи сделок. В частности компания "Фоксар", которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды, аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента "Інвестгруп" решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики, компания "Гардер", основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду, для оптовой торговли газообразным топливом и другой подобной продукцией компании "Каринда" понадобились экскаваторы, а компании по переработке молока с целью производства масла и сыра "Трансмолоко" купила концентрат яблочного сока

"Более чем 65 % конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней от момента подачи запроса относительно получения кредита; что касается остальных из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали должным правилам осторожности, которые имели место в соответствии с внутренними правилами банка", - отмечается в позиции "Приватбанка".

По словам истца, то есть "Приватбанка", в промежуток времени от апреля 2013 года до июня 2014 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $ 2 млрд. + фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам. При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам относительно приобретения большого количества товаров или промышленного оборудования. Также в "Приватбанке" заявляют о фиктивности еще 54 сделок, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $ 1,91 млрд.

"Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные Банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто обнимался расследованием, должны были понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в Банке", - заявили юристы банка.

Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не будут поставлять обещанные объемы товаров.

В декабре 2017 года уже государственный "Приватбанк" добился того, что Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства "Приватбанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долларов, с учетом процентов.

Юристы олигарха Игоря Коломойского ставят под сомнения результаты расследования компании Kroll, согласно которым "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к убыткам в размере 5,5 млрд долларов.

Как писало ZN.UA, в кипрском суде дело "Приватбанка" будет рассматриваться в лучшем случае 5–7 лет. Подробнее о судебных тяжбах "Приватбанка" читайте в материале Юлии Самаевой "Второй фронт Приватбанка".

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.