В ЄС визначились із розташуванням штаб-квартири AMLA – як це допоможе Україні 

Новий загальноєвропейський орган по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму розташовуватиметься у німецькому Франкфурті. Відповідне рішення ухвалив Європейський парламент.  Компетенція цього органу, який матиме приблизно 400 співробітників-контролерів фінансових потоків в країнах ЄС, може допомогти Україні у виконанні санкційних зобов'язань країн-партнерів.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

У Сербії засудили ексгенерала СБУ Наумова за відмивання грошей

Суттєвого прогресу у виконанні рекомендацій ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів поки що немає — експерти

Що таке AMLA?

EU Anti Money Laundering Authority або AMLA є спеціалізованим органом ЄС, що матиме широку компетенцію. “AMLA змінить правила гри в боротьбі з брудними грошима в ЄС. Він здійснюватиме нагляд за найризикованішими фінансовими установами, нагляд за нефінансовим сектором і відіграватиме вирішальну роль у запобіганні ухиляння від обходу фінансових заборон”, – повідомляє Європарламент.

Коли почне роботу нова структура?

Європарламент зможе проголосувати за остаточне затвердження формату роботи агентства на пленарному засіданні 22-25 квітня.

Після ухвалення, регламент AMLA застосовуватиметься з липня 2025 року.

Раніше, Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти Росії. Новий раунд обмежень запроваджується на тлі другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

“Сьогодні ми продовжуємо посилювати обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного секторів, націлюючись на подальші суб'єкти в третіх країнах, які постачають обладнання, а також на тих, хто відповідальний за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємося єдиними у нашій рішучості зламати російську військову машину і допомогти Україні перемогти в її законній боротьбі для самозахисту й відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет”, - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після ухвалення чергового пакету фінансових санкцій проти країни-агресора.