Влада США заблокувала Liberty Reserve - найбільшу мережу з відмивання грошей

Влада США заблокувала роботу великої електронної платіжної системи Liberty Reserve. Як йдеться в поширеній заяві прокуратури Нью-Йорка, ця система дозволяла кіберзлочинцям по всьому світу "переводити, зберігати і відмивати кошти, отримані незаконним шляхом". Звинувачення стверджує, що розкрило найбільшу в історію схему відмивання грошей.

Заснований у 2006 році в Коста-Ріці фінансовий сервіс Liberty Reserve через власну віртуальну валюту дозволяв користувачам анонімно переводити кошти в будь-яку точку світу за невелику комісію.

За даними американської влади, сервіс налічував понад 1 млн користувачів, зокрема, 200 тис. в США, і практично вся його діяльність була пов'язана з криміналом. Через "Ліберті резерв" у рік проходило близько 12 млн фінансових транзакцій, а з моменту заснування системи через неї було відмито близько 6 млрд доларів. За даними костаріканської прокуратури, "Ліберті резерв" широко використовувалася наркодилерами.

Прокуратура Нью-Йорка оголосила, що в Іспанії, Коста - Ріці і Нью-Йорку було затримано п'ять осіб за звинуваченням в організації роботи даного сервісу. Серед заарештованих - співзасновники "Ліберті резерв" Артур Будовський і Володимир Кац. У 2006 році суд Нью-Йорка вже визнав обох винними у створенні іншої компанії по відмиванню грошей і засудив їх за це до умовного терміну. Після цього Будовський переїхав в Коста-Ріку, де організував Liberty Reserve. У 2011 році він відмовився від громадянства США і став громадянином Коста-Ріки.

Американська влада також повідомила, що заморозила 45 банківських рахунків, які використовувалися в роботі Liberty Reserve, а також її інтернет-домен. !zn

Читайте також:

Найбільший банк США підозрюють у відмиванні грошей

У Донецьку ліквідовано "конверт" з оборотом понад 400 млн грн

Найбільші банки світу допомагають мафії зберігати свої заощадження, - The New York Times