У Донецьку ліквідовано "конверт" з оборотом понад 400 млн грн

У Донецьку ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з річним оборотом понад 400 млн грн. Як повідомили в прес-службі обласної Державної податкової служби, цей конвертаційний центр діяв на території Донецька, а надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових коштів у готівку підприємствам Харківської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму.

- Податкова викрила 70 конвертаційних центрів з початку року

У ході обшуків у двох офісах центру, один з яких з метою конспірації діяв під вивіскою туристичного агентства, податківці вилучили 15 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, різні чорнові записи. Крім того, вилучено векселі на загальну суму понад 37,085 млн грн і 5,6 тис доларів США готівкою. На рахунках підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, заблоковано 800 тис грн.

Організував дану протизаконну діяльність 33-річний житель Донецька, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. У різний час до складу угруповання входили до десяти учасників, серед яких були досвідчені бухгалтери, юристи та кур'єри.

З метою здійснення незаконної діяльності зловмисниками були зареєстровані або придбані корпоративні права на 21 підприємство в Харківській, Сумській областях та місті Донецьку. Крім того, в кримінальній схемі з конвертації безготівкових коштів у готівку були задіяні працівники 5 банківських установ м. Донецька.

Центр працював за такою схемою: безготівкові кошти від підприємств-клієнтів надходили на розрахункові рахунки СПД, які входили до складу конвертаційного центру, у вигляді оплати товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Пізніше ці кошти конвертувалися за допомогою чекових книжок у готівкові кошти за винагороду в розмірі 6%.

За фактом діяльності конвертаційного центру в середині листопада поточного року було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Організатор кримінального угруповання затримано, ведеться слідство. !zn

Читайте також:

Податкова обіцяє в цьому році остаточно перемогти конвертаційні центри в Києві

Податкова міліція обіцяє бути «тихіше води, нижче трави»

СБУ викрила транснаціональний «конверт» з тіньовим оборотом $35 млн на місяць

Податківці викрили два «конверти» з оборотом у 1,5 млрд грн