Налоговики разоблачили два "конверта" с оборотом в 1,5 млрд грн

В состав обнаруженного на Кировоградщине "конвертационного центра" входили почти три десятки предприятий с признаками фиктивности, а "обслуживал" он больше трехсот реально действующих предприятий фактически из всех регионов государства.

Кроме глав в состав преступной группы входили почти два десятка лиц, которые выполняли функции экономистов, бухгалтеров, системных администраторов, курьеров, охранников и директоров фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В ходе проведения следственно-оперативных действий выяснилось, что через счета центра было проконвертовано свыше 800 млн грн и незаконно сформированы налоговые кредит для субъектов ведения хозяйства реального сектора на сумму больше 156 млн грн.

В частности среди основных "клиентов" центра выявлен ряд крупных предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировало налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн грн.

Не менее мощный конвертационный центр был обнаружен работниками налоговой милиции на Днепропетровщине. В его состав входили 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых мошенниками было проконвертовано около 700 млн грн.

Кроме стандартного набора теневой бухгалтерии оперативники изъяли у руководителей центра несколько удостоверений различных антикоррупционных организаций, использовавшихся для прикрытия преступной деятельности.

В целом при проведении широкомасштабных мероприятий по отработке этих межрегиональных преступных группировок работники подразделений налоговой милиции изъяли около 2 млн. грн. наличных денежных средств.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, главные фигуранты задержаны. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.