СБУ розкрила в Дніпропетровську конвертцентр, який вивів у готівку 700 млн грн

Поділитися
СБУ розкрила в Дніпропетровську конвертцентр, який вивів у готівку 700 млн грн © sbu.gov.ua
Конвертцентр в тому числі "фінансував терористів" з "ДНР/ЛНР".

СБУ розкрила конвертаційний центр, який фінансував
СБУ розкрила конвертаційний центр, який фінансував "ДНР/ЛНР"

Служба безпеки України припинила в Дніпропетровську діяльність конвертаційного центру, який "обслуговував" понад 150 підприємств з усієї України, в тому числі, з окупованого Донбасу, і незаконно перевів у готівку майже 700 млн грн.

Конвертцентр незаконно переводив у готівку кошти підприємств, надаючи "послуги" з мінімізації платежів до держбюджету та формування податкового кредиту.

За даними СБУ, кошти підприємств перераховувалися на підставі безтоварних фальсифікованих договорів на банківські рахунки ряду фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки "фізичних осіб з малозабезпечених верств населення" і знімалися в банківських відділеннях.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн грн, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за чотири місяці "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі