СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом"

СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом"

Співробітники Служби безпеки (СБУ) спільно з Держфінмоніторингом та МВС припинили протиправну діяльність конвертаційного центру, через який з початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і присвоювалися учасниками фінансової операції. Переважна більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 26 травня

За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук засобів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".

В рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже пройшли обшуки в офісах конвертцентру і затриманий організатор фінансової операції.

"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "клієнт-банк", бойові гранати і зброю з набоями", - повідомив Лубківський.