Проти Шарія порушено кримінальні справи за фактами відмивання доходів і махінацій з фінансуванням партії

Офіс генерального прокурора і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти блогера Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".

Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Facebook.

Гончаренко повідомив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власності нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія".

Офіс генпрокурора повідомив, що ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів: подання свідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції, яка вже відкрила провадження, і фіскальній службі.

Джерело: facebook.com/alexeygoncharenko

Зокрема, в опублікованій Гончаренком відповіді офісу генпрокурора вказується, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2 червня 2020 року за ч.1 ст. 205-1 (підробка документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Джерело: facebook.com/alexeygoncharenko

Джерело: facebook.com/alexeygoncharenko

Джерело: facebook.com/alexeygoncharenko

Джерело: facebook.com/alexeygoncharenko

Раніше Печерський суд Києва в середу, 2 червня, заарештував майно пропагандиста Анатолія Шарія. Арешт накладено на об'єкти нерухомості в Іспанії, банківські рахунки в РФ і країнах ЄС.

Заарештовано:

• вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;
• житло за адресою Calle pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;
• два банківські рахунки в іспанському Caixabank;
• банківський рахунок в російському Raiffeisen Bank;
• банківський рахунок в Люксембурзькому East-West United Bank S. A.

Крім того, суд санкціонував тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які зберігаються в канадському банку Hsbc Bank Canada і представляють банківську таємницю.

16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за статтями про державну зраду і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Український суд дозволив затримати блогера і лідера партії, який вже тривалий час постійно проживає в Іспанії.

Наприкінці травня Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, який йому надали після втечі з України в 2012 році, анулювала всі видані блогеру документи і оголосила його персоною нон грата.

У 2019 році "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, але не подолала прохідний бар'єр. Реєстрація ЦВК партії одіозного проросійського блогера спровокувала масові протести в Києві. Однак його партія пройшла в ряд обласних і міських рад на місцевих виборах 2020 року.