Коломойського в США назвали "безжалісним" бізнесменом, який відмиває мільйони – ЗМІ

Агенти ФБР та представники Служби внутрішніх доходів США у вівторок вилучили набір доказів, які можуть встановити, чи дійсно український олігарх Ігор Коломойський відмивав мільйони доларів використовуючи нерухомість у Клівленді, повідомляє Cleveland.com.

Нещодавно вперше були оприлюднені результати тривалого розслідування справи Коломойського  після того, як правоохоронні органи обшукали офіси компанії Optima Management Group в бізнес-центрах Клівленда.

Минулого року представники владних органів Клівленда повідомили про те, що розпочали широкомасштабне розслідування можливої незаконної діяльності українського олігарха Ігоря Коломойського.  

У позові, поданому минулого року в штаті Делавер, Коломойського звинуватили у відмиванні сотень мільйонів доларів через нерухомість в США.

Ігор Коломойський та його партнери заснували ПриватБанк на початку 1990-х років. Уряд України націоналізував банк у 2016 році, після того, як правоохоронні органи запідозрили масштабне шахрайство.

З 2006 по 2016 рік Коломойський та його «компаньйони» перетворили ПриватБанк на свою «особисту скарбничку», і, в кінцевому результаті, вони викрали мільярди доларів у ПриватБанку та використовували нерухомість у Сполучених Штатах для відмивання коштів - зазначається у позові.

Зараз банк намагається повернути втрачені кошти.

«Гроші, відмиті в США, врешті-решт, були використані для придбання різних підприємств та комерційної нерухомості в Клівленді, Огайо, Далласі, Техасі та інших місцях», - йдеться в заяві.

Незалежний американський аналітичний центр Atlantic Council називає Коломойського одним з найбільш суперечливих бізнесменів в Україні, якого часто звинувачують у рейдерських атаках та захопленні компаній.

Адвокат Коломойського Майкл Салліван відмовився від коментарів.

«Типовими об'єктами для відмивання грошей серед пострадянських олігархів є нерухомість у Нью-Йорку та на півдні Флориди», - повідомляє Atlantic Council.

У квітні минулого року стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі фінансові злочини українського олігарха, колишнього власника націоналізованого Приватбанку Ігоря Коломойського. Його і Геннадія Боголюбова в США звинувачують у нанесенні збитків банку та легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні.

За планом колишніх власників Приватбанку, історія з його денаціоналізацією повинна була завершитися до моменту старту розгляду апеляції в Лондонському суді. Детальніше читайте в статті Юлії Самаєвої "Схема Optima" на ZN.UA.