ФБР расследует возможные финансовые преступления Коломойского — СМИ

8 апреля, 12:39 Распечатать

Расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского касается в том числе возможного отмывания денег.

Обвинения Коломойскому не предъявляли © стоп-кадр

Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием ФБР.

По данным собеседников издания, следствие тщательно изучает потенциальные финансовые преступления, в частности отмывание денег. Источники рассказали, что расследование является масштабным и длится довольно давно. Обвинения Коломойскому не предъявляли.

"Коломойский категорически отрицает, что отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило украинское правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной", - сказал адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

По данным газеты Kyiv Post, в расследовании задействована прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского есть инвестиции в этом регионе.

Ссылаясь на The Financial Times, издание отмечает, что Коломойский сейчас находится в Тель-Авиве, и его пребывание Коломойского в Израиле может осложнить экстрадицию из США, если возникнет такая необходимость.

Daily Beast называет репутацию Коломойского "неоднозначной" и приводит слова работника посольства США в Киеве Джонатана Брансона, характеризующего Коломойского как "вероятно, одного из самых опасных олигархов, готовых испачкать руки".

Читайте также: Коломойский не хочет "Приватбанк" назад, но требует вернуть ему $ 2 млрд

В конце февраля бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD подали иск в Хозяйственный суд Киева против Кабинету министров Украины относительно признание национализации банковского учреждения недействительной.

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел  в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

О шансах отмены национализации "Приватбанка" в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского и судебной волоките относительно прав на банк читайте в материале Юлии Самаевой "Неразменный пятак" в "Зеркало недели. Украина".

По материалам: The Daily Beast /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №46, 30 ноября-6 декабря Архив номеров | Содержание номера < >