Двох організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під цілодобовий домашній арешт - СБУ

Двох організаторів масштабної фінансової піраміди B2B Jewelry, відправили під цілодобовий домашній арешт, ще трьом повідомили про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє прес-служба СБУ.

"Зараз організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ відзначили, що магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.

Нагадаємо, 27 серпня, Служба безпеки України повідомила про те, що що заблокувала роботу фінансової піраміди, що привласнила понад $250 мільйонів 600 тисяч своїх вкладників. В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб. Шахраї збирали гроші з громадян, використовуючи в тому числі банківські рахунки благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надпроцентів.

Діяльність піраміди B2B Jewelry довгий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян з найменш соціально захищених верств суспільства, які не мають досвіду інвестування, з низьким рівнем фінансової грамотності.

На гроші від вкладників шахраї придбали собі один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

30 серпня засновник B2B Jewelry Микола Гонта в відеозверненні заявив, що інформація, "яка розлетілася в інтернеті" не відповідає дійсності, ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а їх юристи готують позови за інформацію про те, що мережа заблокували.