Организаторам масштабной финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организатору масштабной финансовой пирамиды и его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба Офиса прокурора, в среду 1 сентября.

Речь идет о B2B Jewelry. На фотографиях СБУ видны магазины ювелирных изделий и «сертификаты» сети, которые выдавались участникам.

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. "Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов", – отметили в ведомстве.

Деятельность этого масштабного проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, не имеющих опыта инвестирования, с низким уровнем финансовой грамотности.

В пирамиду вложились около 600 тысяч человек. Мошенники присвоили более 250 миллионов долларов США. На эти деньги они приобрели себе один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в  Одессе, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

27 августа, Служба безопасности Украины сообщила о том, что что заблокировала работу финансовой пирамиды, присвоившая более $250 миллионов 600 тысяч своих вкладчиков. 

30 августа основатель B2B Jewelry Николай Гонта в видеообращении заявил, что информация, "которая разлетелась в интернете" не соответствует действительности, ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а их юристы готовят иски за информацию о том, что сеть заблокировали.