Держфінмоніторинг відзвітував про свою роботу за останні дев'ять місяців

26 жовтня, 2021, 18:46 Роздрукувати
Відправити
Відправити

У держслужбі повідомили, скільки матеріалів направили до правоохоронних органів.

Держфінмоніторинг відзвітував про свою роботу за дев’ять місяців 2021 року. Як повідомили у пресслужбі, за вказаний час держслужба направила до правоохоронних органів 933 матеріали, які стосуються відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У цих матеріалах сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів чи іншим злочином, дорівнює 81,9 млрд гривень. 

Якщо говорити про розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, то до правоохоронних органів направлено 129 матеріалів. В них загальна сума фіноперацій становить 7,9 млрд гривень.

Крім того, до правоохоронців з початку року держслужба направила 83 відповідні матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Читайте також: Парламент змінив правила фінмоніторингу при переказі готівки Україною

Нагадаємо, що Держфінмоніторинг виявив в 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень. 

По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Юлія Москаленко
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК