Держфінмоніторинг відзвітував про свою роботу за останні дев'ять місяців

Поділитися
У держслужбі повідомили, скільки матеріалів направили до правоохоронних органів.

Держфінмоніторинг відзвітував про свою роботу за дев’ять місяців 2021 року. Як повідомили у пресслужбі, за вказаний час держслужба направила до правоохоронних органів 933 матеріали, які стосуються відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У цих матеріалах сума фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів чи іншим злочином, дорівнює 81,9 млрд гривень. 

Якщо говорити про розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, то до правоохоронних органів направлено 129 матеріалів. В них загальна сума фіноперацій становить 7,9 млрд гривень.

Крім того, до правоохоронців з початку року держслужба направила 83 відповідні матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, що Держфінмоніторинг виявив в 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень. 

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі