Парламент змінив правила фінмоніторингу при переказі готівки Україною

09 вересня, 2021, 12:17 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Відповідний закон підтримали понад 300 депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон №5559 «про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень». Документ в цілому підтримали 315 народних депутатів.

Закон передбачає, що фінмоніторинг не застосовуватиметься у випадку переказу в межах України готівки на суму, що не перевищує 5 тисяч гривень. У попередній редакції закону сума вказувалася як «є меншою ніж 5 тис. грн».

«Прийняття та реалізація проєкту Закону дозволить вдосконалити правове регулювання фінансового моніторингу в частині не застосування заходів фінансового моніторингу до переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень та створить зручніші умови як для відправників відповідних готівкових переказів, так і банківських та фінансових установ, що їх технологічно забезпечують», – йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також: Рада хоче створити в Україні ще один держреєстр

Раніше повідомлялося про те, що Державна служба фінансового моніторингу минулого року направила до правоохоронних органів понад 1 тисячу матеріалів про виявлення легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн. Серед іншого, крім цього, 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.

По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Юлія Москаленко
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК