Держфінмоніторинг виявив в 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень

25 сiчня, 2021, 16:07 Роздрукувати
Відправити
Відправити

До правоохоронних органів направлено понад 1 тисячі матеріалів.  

Держфінмоніторинг виявив в 2020 році незаконних доходів на 76 мільярдів гривень
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Державна служба фінансового моніторингу в минулому році направила до правоохоронних органів більше 1 тисячі матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

"У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.

Плюс, виявили 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму.

Зокрема, 36 матеріалів - пов'язані з підозрами в здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІГІЛ або інших екстремістських груп;

27 матеріалів - пов'язані з підозрами в тероризмі/сепаратизмі і його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях).

З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язки з РФ.

Читайте також: Фінмоніторинг виявив операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

Раніше відбулося підписання угоди про співпрацю між Держфінмоніторингом та Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей. Підписантами були голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський і голова Комісії Іван Рудий.

 

 

Підготував/ла : Елена Середа
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК