Держфінмоніторинг та Комісія з регулювання азартних ігор домовились про співробітництво

Сьогодні, 20 січня, відбулося підписання угоди про співробітництво між Держфінмоніторингу та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Підписантами були голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський та голова Комісії Іван Рудий. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Зазначається, що метою угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Сторони домовились про:

- здійснення обміну досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо організації та проведення азартних ігор і лотерей, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;

- здійснення обміну статистичними та довідковими матеріалами, методичними рекомендаціями і відомостями, що становлять взаємний інтерес;

- здійснення спільних заходів з підвищення кваліфікації працівників, надання допомоги у розробці та запровадженні ефективних моделей навчання працівників та інших осіб.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Фінмоніторинг виявив операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

Нагадаємо, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей відхилила всі представлені заявки на отримання ліцензій на надання послуг з проведення та організації азартних ігор. Причиною вказано неправильне оформлення документів.