У Держфінмоніторингу розповіли, рахунки скількох колаборантів та інших осіб заблокували за останні тижні

Поділитися
У Держфінмоніторингу розповіли, рахунки скількох колаборантів та інших осіб заблокували за останні тижні
У державній службі повідомили й про інші результати роботи.

Державна служба фінансового моніторингу України, що виконує функції фінансової розвідки, від 9 червня до 7 липня заблокувала ще 41 рахунок людей, що пішли на співпрацю з Росією, та інших осіб. Про відповідні зміни свідчить порівняння нової інфографіки, розміщеної на сайті Держфінмоніторингу, із попередніми даними щодо внесків у перемогу України.

Крім того, за ці чотири тижні структурою було передано до правоохоронних та розвідувальних органів підозрілі фінансові операції на близько 5,6 мільярдів гривень, передано правоохоронцям 84 матеріали, спрямовано інформацію щодо ще чотирьох колаборантів і зрадників, надіслано 48 додаткових запитів до світових фінансових розвідок щодо спільних фінрозслідувань. Тепер також є на три більше відповідних кейсів щодо підозр у держзраді.

Загальні дані, які охоплюють період від початку повномасштабної війни РФ проти України, зібрані в наведеній нижче інфографіці. Там також нагадується про зусилля щодо обмеження ролі держави-агресора у міжнародних організаціях.

Раніше в Держфінмоніторингу підсумували результати засідань FATF, які відбувались у Парижі з 19 по 23 червня. Голова служби Ігор Черкаський зазначив, що збережено в силі рішення про призупинення членства РФ у FATF, що є сигналом, спрямованим на забезпечення міжнародної фінансової безпеки.

Поділитися
Дивіться спецтему:
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі