В Держфінмоніторингу відзвітували про результати засідання FATF

У Державній службі фінансового моніторингу України підсумували результати Пленарного засідання та засідань відповідних робочих груп FATF, які відбувались у м. Парижі з 19 по 23 червня. Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив, що збережено в силі рішення про призупинення членства РФ у FATF, що є сигналом, спрямованим на забезпечення міжнародної фінансової безпеки. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Він також додав, що є прогрес щодо позицій з рядом делегацій, які в майбутньому повинні знайти консенсусні рішення.

Натомість президент FATF Радж Кумар заявив, що Росія вже покарана — відсторонена від членства у FATF. Він назвав це «безпрецедентною подією», що сталася вперше за всю 34-річну історію організації.

У Держфінмоніторингу додали, що в ході Пленарного засідання розглянуто ряд питань у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

• звіти роботи Робочих груп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);
• членства РФ у FATF;
• звіт про взаємну оцінку Люксембургу; та ін.

FATF після заяв, опублікованих у березні, квітні, червні та жовтні 2022 р., у лютому поточного року знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.

у відомстві нагадали, що відповідно до лютневої заяви FATF, FATF глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ та країнами щодо яких РБ ООН застосувала санкції і кібератаками, які відбуваються з території РФ.

Окремо FATF продовжує приділяти увагу моніторингу глобальних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення для міжнародної фінансової системи.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

FATF не внесла Росію ані до «чорного», ані «сірого» списку

В рамках засідань, Держфінмоніторингом проведено ряд двосторонніх зустрічей з делегаціями країн-членів FATF та іншими учасниками Пленуму на яких налагоджено/поглиблено відповідні робочі контакти та надано аргументовану інформацію, яка пояснює необхідність подальших спільних дій для захисту міжнародної фінансової системи в т.ч. від ризиків, що несе РФ.