ТРЦ Ocean Plaza упритул до вторгнення фінансував російський ВПК – Trap Aggressor

Впритул до початку повномасштабного російського вторгнення прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній йшли на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за ці гроші були придбані два патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.  Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor для «Європейської правди».

До 2020 року бенефіціарними власниками ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а потім – його діти. Аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ  «ІС "Либідь"», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори. 

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником все ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін

У квітні минулого року за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо ТОВ  «ІС "Либідь"» і «Авангард-Віларті», а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря.

За даними слідства, роками через кіпрські офшори з Ocean Plaza виводили мільйони доларів. Йдеться не лише про прибутки, отриманих від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів. 

Лише з жовтня 2020-го включно по лютий 2022-ий «ІС "Либідь"» переказала на кіпрські рахунки понад 1 млрд грн. У цей період співвласником третини бізнесу був українець Василь Хмельницький. 

Саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій «Тульського патронного заводу», а у 2019 році – 50% «Ульянівського патронного заводу». Після цього обидва заводи отримували державні контракти на виробництво озброєння.

У серпні минулого року спершу за рішенням суду арештували корпоративні права «ІС "Либідь"» та «Авангард-Віларті» вартістю 350 млн грн, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean Plaza. У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.

Слідство щодо Ротенбергів та фірм-власниць Ocean Plaza все ще триває. І наразі невідомо, чи конфіскують на користь України ТРЦ, який, за даними правоохоронців, досі контролює Ротенберг.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

РНБО за два місяці не змогло накласти санкції на друга Путіна Ротенберга

Загалом із 24 лютого західні країни арештували російських активів більш як на 30 млрд дол., а якщо врахувати ще й активи російського центробанку, то понад 330 млрд дол. У США створена і працює міжнародна група із пошуку російських активів із красномовною назвою Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO). Її співробітники знаходять, заарештовують або затримують майно та гроші росіян: фінансові рахунки, яхти та судна, нерухомість. Допомагає їм робоча група Єврокомісії Freeze and Seize, посилена фахівцями з Канади, Японії, Австралії та Великої Британії. Але на тлі гучних заголовків про «західні» арешти Україна виглядає непристойно блідо. Більше про це читайте в матеріалі Юлії Самаєвої «Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно».