Суд зняв арешт зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, майно перебувало в управлінні АРМА

Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника –  ТОВ «ІС «Либідь». Відповідне рішення опубліковане на сайті реєстру.

Арешт знято з очевидно російського активу: кінцевим бенефіціарним власником товарист, які управляють ТРЦ, є російський олігарх Аркадій Ротенберг.

Також суддя зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві. Раніше майно вартістю близько 350 млн гривень перебувало в управлінні АРМА.

Слідство встановило, що низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику.

У подальшому бізнесмен використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

«Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора», - йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Велика конфіскація: які російські активи перейдуть Україні

Нагадаємо, торгівельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів відкрили у грудні 2012 року, він став одним із найбільших столичних ТРЦ. Згодом його продали російській «ТПС Недвижимость» Аркадія Ротенберга.

2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку своєму ж партнеру Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.