"Райські документи": Екс-радник голови "Нафтогазу" розповів про свою офшорну компанію

Член правління ПАТ "Укртрансгаз" - дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" – Сергій Олексієнко стверджує, що зареєстрував офшорну компанію на острові Мен для планування спадщини, а не для виведення валюти з України в обхід обмежень, встановлених Нацбанком.

"Компанія відкривалася з метою довгострокового планування спадщини", - заявив Олексієнко в коментарі Liga.net у понеділок, 6 листопада.

Він підкреслив, що не здійснював ніяких валютних операцій через компанію, про існування якої йдеться в розслідуванні про "Райські документи".

"Обмеження НБУ спочатку заявлялися як тимчасові, до їх зняття ніякої діяльності не планувалося. Аналіз, який провели юристи, показав, що до зняття обмежень ніяких операцій робити не потрібно", - пояснив член правління "Нафтогазу".

За його словами, компанія була закрита в квітні 2017 року, і за час свого існування не проводила ніякої діяльності.

"Обмеження НБУ були зняті не в лютому 2017 року, як написано в статті, а в червні 2017-го, тобто вже після того, як компанія була закрита", - додав Олексієнко.

Тим часом, НАК "Нафтогаз України" розпочали службове розслідування у зв'язку сс оприлюдненням інформації про реєстрацію членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Уктртрансгаз" - Сергієм Олексієнком офшорної фірми на острові Мен.

Як повідомлялося, у розслідуванні Paradise Papers фігурує екс-радник голови правління "НАК Нафтогаз України" Сергій Олексієнко, для якого була зареєстрована офшорна компанія з метою виведення з України одного мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком. У кореспонденція між юрфірмами Appleby і "Авеллум" свідчить про наміри Олексієнко використовувати цю фірму саме для виведення валюти з України.

Навесні 2017 року Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили цикл розслідування Panama Papers, отримали доступ до нового масиву документів.

Їх назвали Paradise Papers – "Райські документи", або "Документи з райських островів". Журналісти з 67 країн світу проаналізували дані про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях, і 5 листопада синхронно опублікували цикл розслідувань, заснованих на цих документах.

Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. Документи опинилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-расследователям з ICIJ і OCCRP.

Детальніше про розслідування читайте в матеріалі DT.UA "Райські документи": що відомо про новий офшорнbq скандалі і 8 трильйонів євро, захованих на островах".