"Нафтогаз" почав внутрішнє розслідування у зв'язку з публікацією "райських документів"

У НАК "Нафтогаз України" повідомили про початок службового розслідування у зв'язку з оприлюдненням інформації про реєстрацію членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Уктртрансгаз" - Сергієм Олексієнком офшорної фірми на острові Мен. Інформація про неї була оприлюднена напередодні в рамках розслідування Paradise Papers.

"Служба комплаенсу "Нафтогазу" почала перевірку інформації, що з'явилася в ЗМІ, про відкриття компанії та можливого проведення операцій в іноземній юрисдикції членом правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергієм Олексієнком, колишнім головним радником голови правління "Нафтогазу". Компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення", - сказано у прес-релізі НАК, розповюдженим увечері в понеділок, 6 листопада.

У розслідуванні Paradise Papers фігурує екс-радник голови правління "НАК Нафтогаз України" Сергій Олексієнко, для якого була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України одного мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.

Навесні 2017 року Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які в минулому році оприлюднили цикл розслідування Panama Papers, отримали доступ до нового масиву документів.

Їх назвали Paradise Papers – "Райські документи", або "Документи з райських островів". Журналісти з 67 країн світу проаналізували дані про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях, і 5 листопада синхронно опублікували цикл розслідувань, заснованих на цих документах.

Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. Документи опинилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-расследователям з ICIJ і OCCRP.

Детальніше про розслідування читайте в матеріалі DT.UA "Райські документи": що відомо про новий офшорнbq скандалі і 8 трильйонів євро, захованих на островах".