БЕБ викрило мережу онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн та російським слідом

В Україні викрили масштабну мережу нелегального онлайн-казино, яка легалізовувала свої гроші через компанію, зареєстровану в Естонії. Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, обсяг незаконно отриманих доходів перевищує 5 мільярдів гривень.

За даними слідства, організували нелегальне казино двоє громадян Росії та громадянка України, дружина одного з росіян. До співпраці вони залучили ще сімох українців, які  адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ.

Аби замаскувати свою діяльність та створити видимість легального надходження грошей, вони залучили зареєстровану в Естонії компанію, через яку здійснювали прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які потім перераховували на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао (острівна держава у Карибському морі).

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

В Україні за пів року заблокували кілька тисяч нелегальних онлайн-казино: скільки грошей отримав держбюджет

Усім десятьом членам організованої групи повідомили  про підозру за:

• ч. 2 ст. 203-2 КК України – організація та проведення азартних ігор без ліцензії,
• ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

Водночас громадянам РФ підозру повідомили заочно, громадянці України  особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, а повідомлення про підозру їм вручили у передбачений законом спосіб через родичів.