Продажа российского аммиака как зеркало конфискации на войне

Украина почти год борется с полномасштабным российским нашествием. Отечественные власть имущие вскоре приняли политическое решение о конфискации всех активов, принадлежащих двум северным соседям, которые объединили усилия для военного вторжения. Буквально сразу же указанное политическое решение было конвертировано в правовой механизм, который закрепили на уровне профильного закона. Таким образом, в руках украинской власти оказалось большое количество активов, например, российский аммиак.

Мы в StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor постоянно мониторим санкционное направление, в том числе анализируя решения из государственного реестра судебных решений. На этот раз сосредоточимся на кейсе ареста и продажи аммиака, иллюстрирующем непрозрачность и проблематичность ситуации в сфере конфискации имущества агрессора.

Существует несколько ключевых проблем, о которых власти предпочитают не рассказывать. Во-первых, закрытость реестра арестованных активов, находящегося в ведении профильного органа — Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Во-вторых, отобранные в начале года товарные биржи, через которые реализуется имущество, неизменны в течение года, а значит, ограниченный круг лиц знает о продаже, что со временем конвертируется в снижение поступлений на депозитный счет, открытый АРМА. Это, в свою очередь, уменьшает объем средств, которые позже потенциально могут оказаться в госбюджете. В-третьих, имея информацию о соответствующей продаже актива, отдельные «осведомленные» бизнес-структуры могут неплохо заработать. Однако обо всем по порядку.

Кто и зачем закрыл реестр арестованных активов

Недавно один из активных юзеров соцсети Facebook поднял тему продажи аммиака российского происхождения, арестованного украинской властью в начале полномасштабной войны. Почему же это стало новостью для широких слоев соцсетей и профильных экспертов? Дело в том, что реестр арестованных активов, который администрирует АРМА, закрыли еще в начале полномасштабной войны правительственным постановлением. Позже это решение подкрепили письмом от Службы безопасности Украины. Поэтому никто из потенциальных участников рынка не может узнать, что именно и когда потенциально могут продавать? Более того, непонятно даже, где именно такие активы будут реализованы. И эта проблема создана не руководством Нацагентства, а непонятной политикой высшего руководства государства, которое точно знает о принятых в феврале—апреле решениях. АРМА, в свою очередь, не проявляет никакой политической воли, принимая во внимание расклад сил в государственных структурах. Со временем, имея доступ к инсайдерской информации, можно легко заходить на любые торги, зная дату и товарную биржу, а потом при низкой конкуренции купить актив дешево.

Также следует отметить, что АРМА подтверждает полноценную работу в закрытом режиме упомянутого реестра. В ведомстве добавляют, что в следующем году даже смогут, наконец, отделять в техническом плане российские и белорусские активы от других. В конце концов, они выполняют волю Кабмина и СБУ, которые полностью подконтрольны Банковой. А там, в офисе президента, точно знают, что и когда будет продаваться…

Как и кому продавали российский аммиак

Однако вернемся к продаже арестованного российского аммиака. Руководство АРМА решило указанные выше 42 тыс. тонн российского аммиака разбить на меньшие лоты и реализовать через товарную биржу «Приднепровье-2021». В целом по состоянию на середину ноября провели три соответствующих аукциона. По ним, по результатам торгов, были подписаны протоколы. Но, забегая наперед, отмечу: последний победитель, подписав протокол, позже не выплатил в назначенный срок средства. Речь идет о компании, которую связывают с нардепом-«слугой» Александром Бакумовым, которого избрали на мажоритарном округе в Харькове. И спустя время мы узнали, что вместо победителя на третьих торгах заходит и забирает аммиак компания, занявшая второе место.

Так вот эти торги состоялись на товарной бирже «Приднепровье-2021», поэтому даем короткую справку о каждом из торгов.

Первые из них, подтвержденные протоколом №11 от 29 августа 2022 года, определили победителя. Им стало ООО «Славна Энерго Газ», а единственным конкурентом выступило ООО «Хим-Трейд». Стартовая цена — 234 млн грн, тогда как победитель уплатил 238,7 млн. Объем аммиака — 7341 тонна, а в пересчете на одну тонну цена вместе с НДС составила примерно 960 долл.

Результаты вторых торгов, которые зафиксировали победителя — ООО «Компания Агроторггрупп», установлены протоколом №23 от 5 октября 2022 года. Конкуренция по аукциону — ООО «Славна Энерго Газ» и ООО «Хим-Трейд». Стартовая цена — 295,7 млн грн, тогда как конечная сумма, уплаченная победителем, составила 301,6 млн. В пересчете получается около 890 долл. за тонну.

Третьи, последние по состоянию на сегодняшний день, торги завершены и зафиксированы в протоколе №28 от 27 октября 2022 года. Победителем стало ООО «Поларис-100», а конкурентами выступили ООО «Хим-Трейд», ООО «Райз-Восток» и ООО «Славна Энерго Газ». Стартовая цена — 295,7 млн грн, но реальная конкуренция значительно повысила стоимость — до 375,5 млн. В пересчете получилось примерно 1115 долл. за тонну.

Дополнительно мы должны акцентировать внимание на позиции, которую озвучили в АРМА: к каждой из цен, которую уплатят победители, должно быть добавлено от 250 до 290 долл. за хранение аммиака на базе «Одесского припортового завода», а также за перевалку химвещества. Однако пока озвученная добавка в размере 250–290 долл./тонна не подтверждена ничем, кроме слов представителя АРМА. Имеем право сомневаться в сказанном, поскольку мы уже наблюдали, как арестованные автомобили хранились на одной из площадок, а потом за это заплатить должно было именно Нацагентство, а не покупатель. Соответствующие факты приводились в отчете Счетной палаты Украины.

Как видим, при отсутствии предварительного полноценного освещения информации о проведении торгов на таких аукционах побеждают лишь те, кто имеет доступ к инсайдерской информации. Отечественное законодательство не считает это преступлением, но за рубежом inside trading является серьезным уголовным правонарушением.

Теперь можно сравнить с торгами, проводившимися через систему Prozorro.Sales. В частности, 16 сентября госпредприятие «Укрхимтрансаммиак» продало это же химвещество по цене 1312 долл./тонна. Кроме того, есть аналитика из системы Prozorro о 12 торгах, на которых, опять же, продавали аммиак. Ознакомиться с результатами можно в документе.

На этом моменте может возникнуть вопрос: почему торги проводятся через малоизвестную биржу «Приднепровье-2021», а не через специализированное ГП «Прозорро.Продажи»? Ответ АРМА прост: в начале года все площадки, через которые желательно реализовывать арестованное имущество, находившееся в ведении АРМА, подавали свои заявки на участие. Но указанное госпредприятие такую заявку не прислало. Так что весь год они не могут приобщиться к размещению на торгах активов, которые хочет продать Нацагентство.

Как следствие, вполне логичный вывод, построенный на знании экономических законов: повышение прозрачности, прогнозируемость даты проведения торгов для всех участников рынка конвертируются в усиление конкуренции, которая затем увеличит объемы поступлений на депозитный счет. В таком случае, при полноценном решении судебной инстанции о конфискации средств в интересах государства, бюджет получит значительно больше финансовых ресурсов.

И теперь о последнем интересном моменте в продаже российских или белорусских активов. Когда реестр закрыт, и доступ, что очевидно, есть у ограниченного круга лиц, то это создает неконкурентные преимущества для отдельных бизнес-групп. Для примера возьмем упомянутые торги аммиаком.

Мы попробовали по каждому из предприятий-победителей найти реальных бенефициаров, потому что официально это в основном какие-то никому не известные персоны. Но откуда они берут десятки и сотни миллионов гривен на приобретение активов россиян? Один из наших инсайдеров сообщил, что ООО «Славна Энерго Газ» контролирует соратник Януковича—Арбузова, бывший нардеп-регионал Киселев. ООО «Компания Агроторггрупп» — авторитетный человек из 1990-х Гиви Немсадзе, известный по событиям на Донбассе. Третья компания, которая в итоге и победила, официально имеет американские корни. Речь об ООО «Райз-Восток», зарегистрированном в штате Вайоминг. Однако путем несложных поисков в сети можно узнать, что эта структура связана с разыскиваемым детективами НАБУ «яичным олигархом» Олегом Бахматюком, который задолжал до 2 млрд долл. иностранным кредиторам и государственным банкам, в частности Ощадбанку. И именно эта структура, как сообщили на официальном вебсайте АРМА, осуществила покупку с наибольшим ростом цены — до 26% от стартовой. Но являются ли эти цены действительно рыночными? Вопрос пока остается без ответа…

Как решить проблемы с продажей подсанкционного имущества

Во-первых, надо открыть реестр арестованного имущества. Это для стороны агрессоров вообще не новость, если они действительно являются реальными собственниками. При этом для других бизнес-структур это станет индикатором прозрачности, а для общественности — признаком подотчетности процесса продажи российского или белорусского имущества, арестованного в рамках уголовных производств.

Во-вторых, нужно расширять спектр бирж и площадок, на которых реализуется имущество, что позволит усилить конкуренцию на торгах. Это потенциально увеличит объем дальнейших финансовых ресурсов, которые поступят в бюджет в случае доказательства вины отдельных субъектов, имущество которых арестовано. В-третьих, два предыдущих фактора помогут устранить непрозрачность процессов, которые потенциально позволяют обогащаться отдельным бизнес- или политическим группам.