Поддержать
«Путь к передаче Украине замороженных российских активов открыт» — примерно такими заголовками последнюю декаду пестрили отечественные медиа, когда Прокуратура США сообщила, что планирует передать нашей стране около 5,4 млн долл., конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.
Со стороны страны-агрессора историю прокомментировал женский голос ведомства Лаврова: «Путем сомнительных правовых приемов и манипуляций власти США создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества у «неугодных» иностранных граждан, вопреки своим законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности».
Для подавляющего большинства населения и доверчивых потребителей информации будет неожиданным и вместе с тем неприятным следующий тезис: наши СМИ в своих жизнеутверждающих позициях ошибаются. Вместе с тем должно порадовать то, что спикер агрессора тоже ошибается.
И это при том, что ситуация, по сути, содержит в своем описании такой термин, как «конфискация активов подсанкционного гражданина РФ», и факт передачи Украине некоего финансового ресурса, сопоставимого по размерам с конфискованным у россиянина.
Как же это возможно?
Объясняем, потому что кейс показательный и в некоторой степени эталонный для нашего понимания дальнейших процессов в этом направлении.
Итак, 6 апреля 2022 года на сайте Министерства юстиции США был обнародован полный текст обвинения 47-летнего Константина Малофеева в совершении правонарушений, связанных с обходом ограничений, наложенных на него еще в 2014-м (далее — обход санкций).
Краткая фабула: указом №13660 президент США в ответ на события в Украине ввел в США чрезвычайное положение и в силу этого правового режима получил возможность блокировать активы и имущество тех, кто, по мнению Минфина США, угрожает глобальному миру, безопасности и стабильности.
19 декабря 2014 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США признало Константина Малофеева именно таким лицом, а проще говоря, ввело относительно него санкции за поддержку сепаратистов «ДНР».
Санкции лишили его возможности управлять и распоряжаться собственными активами в США, а также получать и оплачивать услуги от граждан США, нанимать их и т.п.
Фактически, как видно из документа, в вину Малофееву вменяют две группы нарушений.
Первая группа — он нанял для создания Russian tv network, Greek tv network, а также медиа-компании в Болгарии американского гражданина Джека Ханинга, который работал в Москве, позже в Греции, а потом и в Болгарии. Американец оплату получал из двух компаний, связанных с олигархом, на свой счет, открытый в российском банке, но часть средств, полученных как плату от олигарха, перевел в США на собственный счет.
Кроме того, у обвинения имеется в распоряжении переписка Ханинга, в которой упоминается Малофеев как непосредственный работодатель, с которым согласовывались и плата, и планы о развитии сетей, и виза, и условия проживания. Нарушения, то есть получение услуг от гражданина США, завершились примерно в 2018 году.
Вторая группа нарушений более существенная и, наверное, более понятная для нашей правовой системы. До введения санкций, примерно в марте 2014 года, Малофеев купил на 10 млн долл. акций Техасского банка через подставную компанию на Сейшелах, активы которой как связанной с ним были заморожены из-за санкций в декабре 2014-го.
Более чем через год, уже находясь под санкциями, российский олигарх решил переоформить свою долю в этой компании на греческого партнера и тем самым освободить замороженные 10 млн долл., инвестированные в акции Техасского банка (соответствующие акции должны были быть частью залога на получение дальнейшего финансирования).
Для этого он нанял адвоката, который в течение месяца проводил консультации вроде бы с греческим новым владельцем, и в результате родилось соглашение, которое по факту было подписано 9 июня 2015 года, о продаже доли Малофеева в сейшельской компании новому греческому владельцу за один доллар. При этом в договоре купли-продажи как дата был указан июль 2014 года, то есть до того, как на Малофеева наложили санкции.
Дальше адвокат начал переписку с Техасским банком о том, почему, дескать, активы заблокированы. Банк указал, что причина блокирования — санкции, наложенные на владельца, которым считал Малофеева. А адвокат, вроде бы ничего не зная, ответил банку, что, насколько ему известно, Малофеев еще в июле 2014 года продал свою долю греческому партнеру, и предоставил в подтверждение этого подделанный договор купли-продажи стоимостью в один доллар США.
В нашем понимании, это подделка, использование поддельного документа, как минимум предварительный сговор группы лиц.
За каждое из этих нарушений Малофееву грозили, кроме конфискации, еще и 20 лет заключения.
Теперь вспомним, с чего начинался наш разговор. Почему ошибаются СМИ и наши граждане?
В этом случае речь идет о санкциях, наложенных до февраля 2022 года, то есть они не распространяются и на те 300 млрд долл. активов, которые мы ждем, и на активы центробанка РФ.
Между санкциями (декабрь 2014 года) и конфискацией прошло восемь лет. Конфискация активов происходила из-за совершения российским олигархом ПРЕСТУПЛЕНИЯ. То есть ее основа — расследование, судебное разбирательство и приговор. Еще проще, приговор суда — основание для конфискации. Федеральный прокурор Нью-Йорка по итогам рассмотрения получил возможность конфисковать и конфисковал 5,3 млн долл. в пользу правительства США. А в дальнейшем уже правительство решило, что эти средства или, правильнее, аналогичная их номинальная сумма 5,3 млн долл. США, будет передана Украине. Формально связи между судебным решением и передачей средств Украине нет. Есть хорошая легенда, детали которой немногим интересны, а зря.
Теперь о том, почему Захарова ошибается. Аргументы те же, что и описанные выше. Потому что это не волюнтаризм, а уголовное преследование за совершение преступлений, и имущество конфисковали не в пользу Украины, а в пользу США.
Такая замечательная инсценировка, которую каждый толкует так, как того требует его медийная повестка дня. Но какое отношение этот кейс имеет к процессам конфискации активов, оказавшихся под санкциями после 24 февраля 2022 года? О, к сожалению, на этом поле еще пахать и пахать.
Напомню, что в конце 2022 года в ЕС было разработан и подан проект резолюции, которая предусматривает уголовное наказание за обход санкций, то есть криминализирует действия, направленные на попытку уклониться от ограничений, и одним из видов наказания предполагается конфискация. Упомянутый документ не коснется активов центробанка РФ, которые хоть и заморожены, но их «интенсивно ищут» наши союзники.
Больше статей Андрея Вигиринского читайте по ссылке.
Следить в Телеграмме
Войти с помощью Facebook
Войти с помощью Twitter
Войти с помощью Google