Дело о налоговых махинациях Насирова и Бахматюка передали в суд

Дело о самой задокументированной правоохранителями неправомерной выгоде в истории Украины в размере 21 млн евро и 5,5 млн долларов США для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника передали в суд, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Бывший глава ГФС Роман Насиров обвиняется в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга бизнесмена Олега Бахматюка. Расследование началось еще в 2017 году, а сами события происходили в 2016 году.

По данным следствия, тогдашний глава ГФС сначала получил в 5,5 млн дол. США неправомерной выгоды за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС на протяжении февраля 2015 – августа 2016.

За услуги в среднем он получал около 20% суммы возмещенного НДС. Средства поступали на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга.

При этом часть взятки – это непосредственно средства бюджетного возмещения НДС и конвертируемая в иностранную валюту.

За время расследования для сбора доказательств заграницей было отправлено более десяти запросов о международной правовой помощи в четыре юрисдикции (Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Британские Виргинские Острова, Соединенные Штаты Америки).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАБУ нашло еще полмиллиона долларов по делу о взятке экс-голове ВСУ Князеву

Действия Романа Насирова и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК Украины. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч.4 ст. 369 УК Украины). Кроме дела о махинациях с возмещением НДС, Насиров подозревается в эпизоде «газового дела» Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн.

Что касается руководителя агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка, то в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал его по делу о предложении взятки. В январе Офис генерального прокурора согласовал запрос НАБУ и САП о экстрадиции олигарха Олега Бахматюка из Австрии в Украину. Правда, документ готовился в рамках дела, в котором олигарха подозревают в организации завладения 1,2 млрд грн рефинансирования Национального банка ВиЭйБи банком.